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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第212號 · 2024/02/21
…主 文 原判決關於蘇振豪幫助一般洗錢暨定應執行刑部分均撤銷。 蘇振豪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑玖月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 其他上訴駁回（三人以上共同詐欺取…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第557號 · 2024/02/21
…游人員身份等訊息，加以伊所為符合組織犯罪條例第8條第1 項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，雖因最 後論罪法條，論以共同詐欺取財罪，致實際未依上開規定予 以減刑，然原審對此屬於伊有利事項，並未給予充…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第574號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 李丞宴 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第298號，中華民國112年10月27日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
… 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）及移…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第2號 · 2024/02/21
… 原 告 楊曉雲 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第3號 · 2024/02/21
… 原 告 雷紫語 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第4號 · 2024/02/21
… 原 告 許祖云 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第5號 · 2024/02/21
… 原 告 尋婉瑜 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 告 林信宏 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第7號 · 2024/02/21
… 原 告 楊晴舒 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第4號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4782號、第5013號、第5549號、第5921號、第6913號） ，及移送併辦（112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第23號 · 2024/02/21
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宗翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第455 號、第456 號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蘇怡貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46號、112 年度偵字第1440號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度附民字第8號 · 2024/02/21
… 告 陳羿希 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟。因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1495號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第24753號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2570號 · 2024/02/21
…被 告 李家葦 選任辯護人 呂嘉坤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16680、32451、40715號），被告於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2610號 · 2024/02/21
… 告 趙建銘 選任辯護人 蘇柏瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15762號、112年度偵緝字第5125號），被告於本院準備 程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2856號 · 2024/02/21
… 款之三人以上共同詐欺取財罪（共2罪）。 3、一般洗錢罪： ⑴按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0月00日 生效施行（下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢罪， 祇須有第2條各款所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3050號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 張少騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48231號），及移送併辦（112年度偵字第34845、53744 、45858號），被告於本院準備程…