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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第38號 · 2024/02/06
…8號 上 訴 人 即 被 告 張誠訓 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院 111年度易字第167號，中華民國111年11月29日第一審判決（起 訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第36…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第497號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 劉家榮律師 葉信宏律師 上列被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 金訴字第133號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第72…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第528號 · 2024/02/06
… 即 被 告 劉建麟 選任辯護人 林易玫律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院111年 度金訴字第166號，中華民國112年8月23日第一審判決（起訴案 號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第16…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第1666號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蕭惠心前於民國108年間，因幫助詐欺案件，經…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因被告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3078號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58363號）及移送併辦（112年度偵字第59589號、第608 32號、第60833號、第64354…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3119號 · 2024/02/06
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 郭展瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30803號）及移送併辦（112年度偵字第35722號），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3019號 · 2024/02/06
…號 原 告 王春憲 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3078號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/06
欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之宣告刑 及沒收。 事實及理由 一、按一人犯數罪者，為相牽連案件，刑事訴訟法第7條第1款定 有明文。又第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追 加起訴，刑事訴訟法第265條
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1674號 · 2024/02/06
所示之刑，並諭知徒刑易科罰 金、罰金易服勞役之折算標準，以示懲戒： 1.犯罪之動機、目的與手段：被告知道詐欺集團已經嚴重侵 蝕社會治安，破壞人際間的信任，也造成很多人損失巨額 財產，痛苦不堪，卻仍
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/06
欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之 宣告刑。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 其餘被訴部分公訴不受理。 事 實 一、高偉安於民國111年11月中旬某時起，參與真實姓
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2010號 · 2024/02/06
欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之 宣告刑。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 其餘被訴部分公訴不受理。 事 實 一、高偉安於民國111年11月中旬某時起，參與真實姓
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2133號 · 2024/02/06
…原始資料為證(金訴卷第56頁)。觀諸全國刑案 資料查註表，被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園 地方法院以110年度易字第681號判決處有期徒刑5月，併科 罰金10,000元確定，於112年4月14日徒刑執…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第552號 · 2024/02/06
…人 楊國弘律師 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第37674號、111年度偵字第12407、12408號）及移送併辦 （111年度偵字第48940號），…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
…原 告 許倩溶 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
… 告 許倩溶 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2058號 · 2024/02/06
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2058號 原 告 涂彧玲 被 告 謝超偉 上列被告因詐欺等案件（本院112年度金訴字第1674號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜