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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1596號 · 2024/02/21
… 原 告 力彥慈 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1764號 · 2024/02/21
… 原 告 林原禾 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/21
…李明澔 附民被告 陳思妤 上列被告因本院112年度金訴字第460號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第894號 · 2024/02/21
…號 原 告 鍾家偉 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第182號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 易家源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21714號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審訴字第100號），…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第41號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳麗娣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23399號），被告於訊問時自白犯罪（112年度審金訴字 第1213號），本院認為宜以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…檢察署檢察官 被 告 劉郡伊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15620號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1308號），本院認為宜以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第183號 · 2024/02/21
…上列被告因本院113年度審簡字第182號（即113年度審訴字第100 號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑 事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第18號 · 2024/02/21
…殷 高雄市○○區○○路000號 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第19號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳佩蓁 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第2號 · 2024/02/21
… 原 告 何孟恬 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第20號 · 2024/02/21
… 原 告 張凱婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1404號 · 2024/02/21
…業經本院刑事庭以112 年度簡字第1639 號刑事判決判處被告犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞 役，以1000元折算1日在案，有刑事判決可按（簡字卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張瑞顯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第33481號），及移送併辦（111年度偵字第46138號、111 年度蒞字第11860號、112年度偵…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/21
… 訴 人 即 被 告 高翠玉 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月29日第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴人高翠玉應於本裁定送達後五日內，向…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第530號 · 2024/02/21
… 告 鄭詩蕊 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第531號 · 2024/02/21
… 告 陳麗英 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27187號）及移送併辦（111年度偵字第39941號），被 告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴緝…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10648、14770、15971號）及移送併辦【（112年度偵字 第18362、18768、1876…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1270號 · 2024/02/21
…為（即如附表一編號1至2 ），均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪；如犯罪事實欄二所為，係犯刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法 …