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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第116號 · 2024/02/21
… 告 陳俞廷 0000000000000000 上列當事人間因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金上訴 字第2331號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本 院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第350號），本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…南地方檢察署檢察官 被 告 梁震遠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第354號中華民國112年9月1日第一審判決（起訴書案號：11 2年度偵字第12479號、第19205號），提起…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 丙○○犯如…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1620號 · 2024/02/21
…睿、告訴人陳威豪匯入款項因而未達掩 飾、隱匿犯罪所得去向之結果，應論以洗錢防制法第14條第 2項、第1項之洗錢未遂罪。至附表一編號1、4、5所示詐欺 集團成員詐欺告訴人江國志、陳剛吉、吳紹維部分，因已達 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1696號 · 2024/02/21
…項規定，按正犯之刑減輕。又被告於本院審理中自白洗錢犯 罪，應再依修正前洗錢防制法第16條第2項規定（民國112年 6月16日修正施行後規定，須於偵查及歷次審判中均自白始 可減輕其刑，並非有利被告，故應適用修正前…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 乙○○犯如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第36號 · 2024/02/21
… 林士龍律師 郭栢浚律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官提 起公訴（111年度偵字第31396號、第31633號），及移送併辦（1 12年度偵字第10737號、第204…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第185號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第202號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第203號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第204號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第206號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第619號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第63號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第883號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第290號 · 2024/02/21
… 月 21 日 附表： 編 號 1 2 罪 名 洗錢防制法 毒品危害防制條例 宣 告 刑 有期徒刑4月 有期徒刑3月 犯 罪 日 期 111年4月22日前某時 111年12月5日 偵 查 機 關 年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳俊儒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1476號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常訴訟程序（本院原案號：113年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第74號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林思綦 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第1871號、112年度偵字第18899號）及移送併辦（112年度 偵字第37505號），被告於審理程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第150號 · 2024/02/21
… （現於內政部移民署專勤隊高雄 收容所） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第30號），本院判決如下： 主 文 NGUYEN VA…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
…與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一 般洗錢等罪嫌；就附表編號2至4所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財…