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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/01
… 告 陸皓龍 選任辯護人 吳誌銘律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第558號 · 2024/02/01
…被 告 張悅雯 選任辯護人 楊芝庭律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第6088、7950號），本院判決如下： 主 文 張悅雯無罪。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第167號 · 2024/02/01
…財源 被 告 蕭彥鈞 上列被告因本院112年度苗金簡字第245號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第245號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蕭彥鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第7913號、112年度偵字第8940號），本院判決如 下： 主 文 蕭彥鈞幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8168號）及移送併辦(112年度偵字第6920號 、112年度偵字第7291號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 告 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌， 被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定從一重之加重詐欺取財罪處斷。然請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
…月里 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53887號、111年度偵字第57857號、111年度偵字第5983 8號、111年度偵字第615…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17878號、第23783號）、移送併辦(112年度偵字第3162 2號、第39565號、第599…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
…) 選任辯護人 李浩霆律師（嗣已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74992號），本院裁定如下： 主 文 楊錦星自民國一一三年二月二十三日起延長羈押貳月…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1794號 · 2024/02/01
…94號 原 告 游雅淳 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1529 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2185號 · 2024/02/01
… 原 告 王美蓉 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2342號 · 2024/02/01
… 原 告 黃雲蘭 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第250號 · 2024/02/01
… 身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2273號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第123號 · 2024/02/01
…應執行有 期徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳家興因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款 之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
… 被 告 陳嘉信 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13052號、第13983號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字…