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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/20
… 被 告 簡敏 指定辯護人 張瑋漢律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第928號、第1039號），本院判決如下： 主 文 簡敏幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第129號 · 2024/02/20
… 原 告 陳家宜 被 告 簡敏 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第97號） ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第441號 · 2024/02/20
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 王璻雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5677號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第519號），經本院裁定由受命法官獨任簡…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第261號 · 2024/02/20
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告就本案犯行，同案被告黃冠宇、「君君」、「劉佑達」 及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員，就本案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第654號 · 2024/02/20
… 告 利昌儒 選任辯護人 薛國棟律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3277號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第725號 · 2024/02/20
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 劉昱廷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第11267號），暨移送併辦審理（112年度偵字第16108號）， 被告於本院中就被訴事實為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第820號 · 2024/02/20
… 告 楊偵稜 選任辯護人 李建宏律師（法扶） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10351、11473、15343、16857號），暨移送併辦審理（112 年度偵字第17937、18…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第875號 · 2024/02/20
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。 ㈡被告於如附表編號2所示針對相同被害人所為數次提款之洗錢 行為，係於密切接近之時間內所為，且均…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1284號 · 2024/02/20
…弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度原附民字第9號 · 2024/02/20
… 原 告 李季蓮 被 告 白秀玉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度原金訴字第118號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第61號 · 2024/02/20
… 補其犯罪所生損害之意願。復被告於行為前即於110年間因 違反洗錢防制法、竊盜案件遭起訴，嗣亦均為法院為有罪判 決確定，素行不佳。惟念被告犯後願意坦承犯行，且被告僅 詐欺告訴人1人，非屬組織性之詐欺犯罪…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第151號 · 2024/02/20
…明文。 三、經查，受刑人前於如附件附表所示時間犯如該附表所示之違 反洗錢防制法等罪，經法院判處如附表所示之刑，且於如附 表所示日期確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及相 關刑事判決書在卷可稽。從而，本件聲…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第23號 · 2024/02/20
…弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第50號 · 2024/02/20
…弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第20號 · 2024/02/20
…附表編號11、14、17至1 8），其中受刑人所犯之編號11之違反洗錢防制法案件與 編號14、17至18之侵占案件，其行為方式、犯罪型態均略 有不同，責任非難重複之程度有限等整體綜合評價，爰定 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第80號 · 2024/02/20
…○○市○○區○○里00鄰○○街00巷00弄00號0樓 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第20930號），本院依簡式審判程序判決如下︰ 主 文 徐羽鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1028號 · 2024/02/20
…告 蔡建訓 陳俊豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16468 號、第19942 號）暨追加起訴（112 年度偵字第 23063 號、第23135 號）…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1050號 · 2024/02/20
…告 蔡建訓 陳俊豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第16468 號、第19942 號）暨追加起訴（112 年度偵字第 23063 號、第23135 號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1329號 · 2024/02/20
…士林地方檢察署檢察官 被 告 黃鴻婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26034、26964、27537號）及追加起訴（112年度偵字第 30771號），經本院合併審理後，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1342號 · 2024/02/20
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 游應呈 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23152號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之…