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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第506號 · 2024/02/18
…實姓名年籍不詳、自稱「Tim」之成年人共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳 詐騙集團成員於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方式 ，詐騙如附表一所示之人，致其等陷於錯誤，於附表一所…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1074號 · 2024/02/17
… 、蘇立承及其等所屬詐騙集團上開參與之成員即以此方式掩飾 、隱匿上開3次詐欺取財犯罪所得之去向及所在而洗錢得逞， 其間，陳彥禎雖並未出面擔任車手，但其利用其等通訊軟體群 組，負責統籌、分配工作及教導車手提款時應注意事項。…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1304號 · 2024/02/17
… 侵害個別被害人財產法益，而上開毀損罪、聚眾下手施暴罪 與三人以上共同詐欺取財罪之罪質不同，犯罪類型及侵害法 益互異，並考量受刑人陳述希望從輕量刑之意見，暨各罪所 生損害、反應出之人格特性、加重效益及整體犯罪非…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/17
… 員及所屬詐欺集團取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己 不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間 以所示方式詐欺所示黃柏軒等3人，致黃柏軒等3人均陷於錯 誤，分別依指示於附表所示匯款時間匯款所示金額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/17
…機構帳戶資料予他人使用，可能幫助 掩飾、隱匿他人犯罪所得、幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍 不違背其本意，而基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向 及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年6月13日22時20 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第382號 · 2024/02/17
…)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 (二)被告以一提供帳戶行為，使起訴書及併辦意旨書之被害人共 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第71號 · 2024/02/17
…確定判決 法院、案號 判決日期 法院、案號 確定日期 1 三人以上共同詐欺取財罪 有期徒刑1年1月 107.12.7 本院110年度金上訴字第40號、110年度上訴字第315號 110.5.18 最高法院110年度台上字第5564…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第72號 · 2024/02/17
…確定判決 法院、案號 判決日期 法院、案號 確定日期 1 三人以上共同詐欺取財罪 有期徒刑1年1月 107.12.7 本院110年度金上訴字第40號、110年度上訴字第315號 110.5.18 最高法院110年度台上字第5564…
- 刑事裁定妨害公務等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第285號 · 2024/02/17
… 上列被告等因妨害公務等案件，本院裁定如下： 主 文 本件被訴詐欺取財未遂部分由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本件被告廖健勛、陳信伊因妨害公務等案件，經檢察官依通 常程序起訴，而被告等…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度審易字第2003號 · 2024/02/17
…信銀行帳戶遭警示，始悉受騙。因認被告沈明賢係犯 刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌等語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之。刑事訴訟法第8條前段定有明文。而案件依第8條之 規定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第516號 · 2024/02/17
…逕以簡易判決處刑， 判決如下： 主 文 蔡啓文幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事實及理由 一、蔡啓文依其社會生活通常經驗，應可預見如將金融機構帳戶 資料提供予他人使用，可能因此供不法詐騙份子…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第16號 · 2024/02/17
… (二)又受刑人竟於緩刑期內即112年6月16日故意犯三人以上共同 詐欺取財未遂罪（聲請書誤載為幫助洗錢罪），經臺灣臺中 地方法院於112年8月3日以112年度原金訴字第77號判處不得 易科罰金之有期徒刑6月…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第333號 · 2024/02/17
… 月=5年8月）。 ㈢審酌受刑人所犯如附表各罪，均為三人以上共同犯詐欺取財 罪行，且均係加入同一詐欺集團擔任車手領取被害人遭詐欺 之贓款，犯罪模式相仿，犯罪行為之時間亦屬密接，犯罪之 同質性高，各…
- 刑事判決竊盜等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第444號 · 2024/02/17
…00條規定，變更起訴 法條。 9、刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪， 前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、 延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益，無 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第536號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第702號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第738號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第821號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第874號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 113年度金訴字第5號 · 2024/02/17
…雄雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項提領後 交予或轉匯予來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃…