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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第387號 · 2024/02/01
…人 葉青雄 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月19日第二審判決（112年度原上訴字第198號，起訴案 號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第394號 · 2024/02/01
… 黃梓洺 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月26日第二審判決（111年度金上訴字第75號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第274…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金簡上字第3號 · 2024/02/01
… 楊佳惠 選任辯護人 陳懿璿律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度原 金簡字第21號中華民國112年8月21日第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵緝字第118號、第119號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金訴字第181號 · 2024/02/01
…告 林浩偉 指定辯護人 本院公設辯護人廖彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8056號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1130號 · 2024/02/01
… 告 陳冠瑋 選任辯護人 法律扶助林哲倫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3020號、第7293號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第30741號、第248…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1784號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林容芷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1795號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 鄧湘全律師 李松翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35762號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1803號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2650號、第2651號、第2652號、第2653號、第2654號 、第2655號、第2656號…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1821號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李柏鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1822號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳建穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34041號、第38994號、第40113號、第43768號），本院 判決如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1848號 · 2024/02/01
…被 告 羅兆君 選任辯護人 林冠宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34463號、第35234號），及移送併辦（臺灣宜蘭地方檢 察署112年度偵字第6256號、第65…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1850號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳麗晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33033號、第39580號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第43479號、第4…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1562號 · 2024/02/01
…筱青 被 告 陳冠瑋 上列被告因112年度審金訴字第1130號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2132號 · 2024/02/01
…號 原 告 黃金銘 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2173號 · 2024/02/01
…度審附民字第2173號 原 告 林麗嬌 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2234號 · 2024/02/01
…字第2234號 原 告 戴春鳳 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2238號 · 2024/02/01
…字第2238號 原 告 李雨媜 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2248號 · 2024/02/01
…號 原 告 王科國 被 告 陳冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1130號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳恭淳 上列上訴人就被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年6 月15日112年度簡字第198號第一審刑事簡易判決（起訴案號：11 1年度偵字第51844號、111年度偵緝字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第71號 · 2024/02/01
…園地方檢察署檢察官 被 告 胡其梅 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院刑事庭111 年度審簡字第1042號中華民國112年2月4日第一審刑事簡易判決 （偵查案號：111年度偵緝字第1419號、11…