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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第829號 · 2024/02/29
… 原 告 簡笙峰 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號)，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第829號 · 2024/02/29
…29號 原 告 簡笙峰 被 告 張繼正 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑 事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本件附帶民事…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第44號 · 2024/02/29
…認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項洗錢 等罪嫌。 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文，即訴訟上所謂「一…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第63號 · 2024/02/29
…一銀行帳戶內，旋遭提領一空；因 認被告涉犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌等語。 二、按…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第635號 · 2024/02/29
…30條第1項、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第 14條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。 二、按被告死亡者，於偵查中應為不起訴之處分；又起訴之程序 違背規定者，應諭知不受理之判決，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第249號 · 2024/02/29
… 告 黃沛蓉 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3174號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第274號 · 2024/02/29
… ○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 1號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/29
…1,000元折算1日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陶庭軒因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表一覽表所載，應依刑法第53條、第51條第 7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第638號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 受 刑 人 林彥宏 上列聲請人因受刑人犯洗錢防制法等罪，合於數罪併罰二裁判以 上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第404號），本院裁定 如下： 主 文 林彥宏犯如附表一所示各罪…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第641號 · 2024/02/29
…有期徒刑捌月 。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人陳雅文因犯洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款， 定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/29
…期徒刑伍年貳 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝長勲因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第124號 · 2024/02/29
…罪（起訴書誤載為刑法第339條之4第1 項第1款、第2款，應予更正），洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪，組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪。 ㈡被告所犯3人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第138號 · 2024/02/29
…段定有明文；次按犯前4條之 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，洗錢防制法 第16條第2項亦有明定。又按想像競合犯之處斷刑，本質上 係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成 之評價上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
…被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 張建…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
…（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
…告 游其霖 吳姿瑩 上列原告因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第189 0號），提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
… 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 林…