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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2701號 · 2024/02/19
… 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。至公訴意旨雖 以本案詐欺集團係以網際網路傳播工具而對告訴人薛紀建施 行詐騙，故被告就此部分係涉犯以網際…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1413號 · 2024/02/19
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 江龍福 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第25395號、112年度偵字第20538號），本院判決如下： 主 文 江龍福幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第183號 · 2024/02/19
…項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1年以上7年 以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款、第2款所定 之特定犯罪。而洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢， 指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第739號 · 2024/02/19
…項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1年以上7年 以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款、第2款所定 之特定犯罪。而洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢， 指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第374號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第375號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第213號 · 2024/02/19
… 被 告 鍾承翰 上列被告因本院112年度訴字第1434號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告姚誌濱訴之聲明…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5296號 · 2024/02/19
…方檢察署檢察官 被 告 許仕林 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院於中華民國112年8月29日所為112年度金訴字第516號第一審判 決，提起上訴，前經辯論終結，茲因尚有應行調查之處…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院 113年度抗字第215號 · 2024/02/19
…定意旨略以：檢察官聲請意旨以抗告人即受刑人郭秀麗 （下稱抗告人）因違反洗錢防制法案件，經原審法院於民國 110年11月30日，以110年度審金簡字第107號判決判處有期 徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元，…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院 113年度抗字第28號 · 2024/02/19
…予撤銷緩刑之情形不同。 二、本院之判斷 (一)受刑人黃鈺晴（下稱受刑人）前因洗錢防制法等案件，經原 審法院於民國110年9月27日以110年度訴字第305號判決處有 期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）2萬元，緩刑2年…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗更一字第1號 · 2024/02/19
…======= 編 號 13 14 15 罪 名 竊盜 洗錢防制法 竊盜 宣 告 刑 有期徒刑8月(6次) 應執行有期徒刑1年2月 有期徒刑5月 併科罰金新臺幣3萬元 有期徒刑4月 犯罪日期 110年5月3日(5…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第253號 · 2024/02/19
… 第51條第5款分別定有明文。 三、經查： ㈠受刑人高靈恩違反賭博、洗錢防制法等數罪，先後經判處如 附表各編號所示之刑，均經分別確定在案，且各該罪均係在 附表編號1所示之罪判決確定前所犯，並以本院為其犯罪事 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度金訴字第106號 · 2024/02/19
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 黃玉瑩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4948號），本院判決如下： 主 文 黃玉瑩共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1885號 · 2024/02/19
… 告 楊裕民 選任辯護人 陳舜銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵第41265號），業經辯論終結在案。茲因本案尚有應行調查 之處，爰命再開辯論，特此裁定。 中 華 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第240號 · 2024/02/19
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉易鑫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第4826號)，及移送併辦(112年度偵字第8984號、第8985號 、第8986號、第8987號、第8…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第49號 · 2024/02/19
… 被 告 邱純惠 上列被告因112年度審金簡字第448號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：原告之刑事附帶民事訴訟起…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/19
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 林俊宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7863號、112年度偵字第16322號）及移送併辦(112年度 偵字第39365號、112年度偵字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第375號 · 2024/02/19
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 黃美君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第503、504號、112年度偵字第9571號）及移送併辦（1 12年度偵字第12755），於本院準備…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第506號 · 2024/02/18
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳新諭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8368號），被告於偵訊自白犯罪，本院認為宜以簡易判 決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1074號 · 2024/02/17
… 第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪（即加重詐欺取財 罪）、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。 （三）被告等於附表一所示各次犯罪中，雖僅負責各次犯罪行為 中之一部分，惟其等與對附表一所示被害人等實施詐欺…