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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第24號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 呂軍慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21097號）及移送併辦（112年度偵字第26821號），因 被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第44號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 江韋逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23058、24528、24884號、112年度偵緝字第2146、2147 ）及移送併辦（112年…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第174號 · 2024/02/29
… 童于秝（原名童孟婷） 被 告 馮晉嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第130 6號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第40號 · 2024/02/29
… 承犯行，犯後態度尚稱良好；暨考量被告有前開參與犯罪組 織、違反洗錢防制法之自白減輕其刑事由；復參酌其於審理 中自陳高中畢業之智識程度、離婚、育有二子(5歲、8歲)、 前從事工地點工、日薪1300元等…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 鄭宇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21511號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第537 號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 謝自強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2236、2237號）及移送併案審理（112年度少連偵字 第91號、偵字第29596號、113年…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣士林地方法院 112年度金字第5號 · 2024/02/29
… 及非法吸金之犯罪所得轉換為不動產，以信託契約移轉予楊 琴梅，共同違反洗錢防制法第2條規定，故被告為共同不法 侵權行為人，爰依民法第184條第2項、第185條第1項之規定 ，請求被告負連帶損害賠償責任等語，…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1702號 · 2024/02/29
…0巷0號0樓之0 被 告 林美霞 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審訴字第2 73號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度審附民字第1985號），經本院刑事庭裁定移送前來…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦Ｐ○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②Ｆ○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦Ｑ○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②Ｆ○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第131號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳俐依 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第22295號），本院判決如下： 主 文 陳俐依幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第204號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 彭意親 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第15120號），本院判決如下： 主 文 彭意親幫助犯洗錢防制…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第167號 · 2024/02/29
… 原 告 謝佳穎 被 告 羅文呈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第179號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第169號 · 2024/02/29
… 告 毛慧芬 被 告 陸虹樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第170號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第447號 · 2024/02/29
… 告 鍾任謀 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第451號 · 2024/02/29
… 告 陳淑美 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第541號 · 2024/02/29
… 告 白書誠 上列被告因本院112年度金簡字第794號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項準用同 法第504…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3852號 · 2024/02/29
…壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人陳亮丞因違反洗錢防制法案件， 先後經判決確定各如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51 條第5、7款規定，定應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條 …