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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第66號 · 2024/02/07
… 法院、案號 判決日期 （民國） 法院、案號 確定日期 （民國） 1 詐欺取財罪 有期徒刑2 月，如易科罰金，以新臺幣（同）1,000 元折算1 日。 110 年5 月19日 臺灣高雄地方法院112年度簡字第1306號 112 年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/07
… 之金融帳戶作為詐欺或洗錢犯罪之工具，亦不違反其本意， 為幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年5月 19日至同月25日前之某時，約定以每日收取新臺幣（下同） 2,000元之代價，在不詳地點…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第233號 · 2024/02/07
…為幫助詐欺集團收取不法所得及洗錢使用，竟仍不違背其本 意，基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於11 1年4月19日某時許，在新竹市○區○○路00巷0號之柿子紅商旅 ，將其所申設之第一商業銀行帳號：00…
- 刑事裁定聲請撤銷羈押之處分臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第92號 · 2024/02/07
…1項後段之參與犯罪組 織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、 刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、 第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第14條第1項之洗 …
- 刑事裁定聲請撤銷羈押之處分臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第93號 · 2024/02/07
…旨略以：訊據聲請人坦承犯行，並有相關事證 在卷可佐，足認聲請人涉犯加重詐欺取財未遂、行使偽造特 種文書、行使偽造私文書、一般洗錢未遂及參與犯罪組織等 罪嫌，犯罪嫌疑重大，且本案詐欺集團為具一定組織之集團 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第215號 · 2024/02/07
…融帳戶，雖無引發他人萌生犯罪之確信，竟仍基於 縱有人利用其金融帳戶從事詐欺取財犯罪及洗錢之工具，仍 容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺 所得本質、去向而洗錢之不確定故意，於民國110年10月2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/07
… 款流向使用之人，嗣取得帳戶領有之人即意圖為自己不法之 所有，基於詐欺取財之犯意： ⒈在臉書網路上佯稱徵代工，致乙○○陷於錯誤，於111年4月26 日晚間8時4分許、同日晚間8時23分許、同日晚間8時34分許 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第8號 · 2024/02/07
…犯。故核被告所為，係 犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪 及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗 錢罪。被告係屬幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，就被 告…
- 刑事裁定聲請交保臺灣基隆地方法院 113年度聲字第83號 · 2024/02/07
…證後，認其涉犯刑 法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財 未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪 、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，嫌 疑重大…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高雄地方法院 111年度訴字第334號 · 2024/02/07
…合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時 序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺 取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐 欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣高等法院高雄分院 112年度上更一字第39號 · 2024/02/07
…與單純數罪之不同，兼顧刑 罰衡平原則。查被告各次犯行之基本構成要件均是詐欺取財 與偽造有價證券罪，罪質相近、時間集中於107年3月至109 年間，考量整體犯罪過程之各罪關係、被害人數、所侵害法 益之性…
- 刑事判決妨害自由等臺灣高等法院高雄分院 112年度原上訴字第8號 · 2024/02/07
…，本院審酌被告周鈺軒並未因前案徒刑之執行而知 所警惕，前案為幫助犯詐欺取財，本案為罪質更重之以詐 術使人出國之犯罪類型，足認被告周鈺軒有特別惡性及對 刑罰反應力薄弱，故依據累犯規定加重其刑，並未使其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第545號 · 2024/02/07
…收部分暨定應 執行刑部分撤銷。 二、周文生經原判決判處「三人以上共同詐欺取財罪」，處有期 徒壹年貳月。扣案如附表二編號2所示之物，沒收之。 三、其他上訴駁回（原判決關於事實㈠、㈡即附表一編號㈠、㈡之宣 告刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第606號 · 2024/02/07
… 作某特定用途，即確信自己所交付帳戶資料必不致遭作為 不法詐欺取財使用，此當為一般使用金融機構帳戶之人所 得週知，被告既為智慮成熟之成年人且有相當社會經驗， 對上情理應知之甚詳。依前開說明，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第48號 · 2024/02/07
… 欺取財罪（9罪）、三人以上共同冒用政府機關及公務員名 義犯詐欺取財未遂罪（2罪）、幫助詐欺取財罪（1罪），其 所為犯行之行為時間為民國105年6至12月間，犯罪行為多係 加入詐欺集團擔任車手而騙取他…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第550號 · 2024/02/07
…度偵字第9859號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1、3、4、5所示之物均沒收；扣案如附表編號2 所示之物上偽造之「宏佳投資股份有限公司」印文壹枚、「李宜 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
… 被告之現場照片等相關資料在卷可查，足認被告涉犯刑法第 339條詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書、第2 12條之偽造特種文書、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等 犯罪嫌疑重大。 ㈡依被…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第32號 · 2024/02/07
…項極有可能為詐欺贓款，若再 將該款項提領並轉交，極有可能與他人共同施行詐欺取財犯 罪並掩飾贓款流向，竟仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財、一般洗錢之不確定故意，而與「Frank」共同基於詐 欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
… 詐騙所匯之贓款，且隱匿犯罪所得去向之工具。李侑城竟基 於幫助他人詐欺取財後洗錢，亦不違背其本意之不確定犯意 ，於民國111年9月7日某時（起訴書記載於111年9月8日前某 時，應予補正），至臺中市○區○○…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度訴字第12號 · 2024/02/07
…審判程序進行審理，本院判決如下 ： 主 文 蔡仁祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。 扣案如附表編號1、3、5所示之物、如附表編號4「應沒收之印文 」所示偽造之印文均沒收。 事實及理由 一、犯罪事…