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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第486號 · 2024/02/06
… 一、林宸慧可預見提供金融帳戶予他人，可能幫助犯罪集團或不法 份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以 掩飾或隱匿該集團犯罪所得之去向及所在，竟基於縱使他人利 用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍以縱取得其 帳戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收受、提領贓款使用， 並藉此掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助 意圖為自己不法所有而詐欺取財及一般洗錢之不確定故意…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣橋頭地方法院 112年度原訴字第3號 · 2024/02/06
…），本院判決如下： 主 文 呂學維犯三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，累犯， 處有期徒刑壹年叁月。 事 實 一、綽號「小米」之王湧清(由本院另行審結)出資為首籌組電信 詐欺集團，而與不詳販賣個…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第223號 · 2024/02/06
…員（下稱系爭買家、系爭集 團）共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，先由壬○○接洽欲出售名下金融帳戶之許 銘宸（所涉幫助洗錢、詐欺等罪部分，現由本院112年度金 簡上字第…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第3077號 · 2024/02/06
…信箱等個人資料予之他人，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪 所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基 於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不 確定故意，於民國109年6月19日前之某日時許，在…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第147號 · 2024/02/06
…08年12月27日已遭銀行列為拒絕往來戶，竟 意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於109年7、8 月間某日，在伍一公司交付如附表一所示之支票與告訴人丙 ○○，作為清償債務使用，致丙○○陷於錯誤，收受如附表…
- 刑事判決偽造文書等臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第49號 · 2024/02/06
…犯刑法第216條、第210條行使偽造私 文書罪嫌、同法第339條第1項詐欺取財罪嫌等語。 三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第643號 · 2024/02/06
…由 一、張芝綺雖預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集 團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該 金融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人 犯罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第178號 · 2024/02/06
… 該詐騙之人之犯行不易遭人追查，竟基於縱所提供之金融帳 戶遭人持以實行詐欺取財犯罪，並於被害人匯入被害款項後 加以轉匯交與共犯，將製造金流斷點，掩飾、隱匿特定犯罪 所得之實際流向，亦不違背其本意之詐欺取財及一般…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
… 開詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團中真實 年籍姓名不詳成年成員，以如附表一「詐欺方法」欄各項編 號所示之方式，向如附表一「告訴人」欄各項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…以幫助才構成犯罪，行為人若對 於他人可能以其所交付之金融帳戶資料，進行詐欺取財及洗 錢之犯罪行為，已預見其發生而其發生並不違反其本意（不 確定故意），自仍應負相關之罪責。至於行為人何以為該行 為，則屬…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/06
… 助犯。查被告將其名下郵局帳戶資料提供予詐欺集團成員用 以實施詐欺取財之財產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得去向、所 在，是對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證 據尚不足證明被告有為詐欺取財及洗錢犯行…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/06
…被告鄭丞祐、陳韋婷、劉庸安等3人涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌而追加起訴，並提出被告黃耀昇、王彥翔、邱有德、王耀霆、鄭丞祐、陳韋婷、劉庸安、張書鳴、詹依婷等人之供述、告訴…
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第97號 · 2024/02/06
…，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 乙○○幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
…「饅頭」）允諾之報酬新臺幣（下同）3萬元， 竟仍基於幫助洗錢及幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民 國111年6月底某日依「周豐碩」指示前往址設花蓮縣○○市○○ 路000號之土地銀行花蓮分行，將其所申設臺灣土地銀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…柔應可預見將自己金融機構帳戶提供他人使用，他人將可 能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受 、提領或轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產生遮斷資 金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第314號 · 2024/02/06
… 任依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案 之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第524號 · 2024/02/06
… 等詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於3人 以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯 絡，分別以附表編號1至5所示之方式詐欺如附表編號1至5所 示之人，致附表編號1至5所示之人陷於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
…款項、供掩飾詐得金錢之用，藉此掩飾犯 罪所得之真正去向，仍基於幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之 不確定故意，於民國112年1月4日某時許，依真實姓名年籍不 詳、綽號「五條」之人之指示，前往中國信託商業銀行申設 …
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第36號 · 2024/02/06
…定進行簡式 審判程序，並判決如下： 主 文 許博凱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 如附表所示之扣案物均沒收之。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除下列更正及補充外，其 餘…