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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第113號 · 2024/02/29
…區○○路0段000巷0號14 被 告 鄭啓敏 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第64號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第58號 · 2024/02/29
… 告 林筱嵐 被 告 戴志宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第81號)，經 原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/29
…62號 原 告 許美足 被 告 廖淵源 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第75號，原案號 ：112年度金訴字第828號），經原告提起請求賠償損害之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第73號 · 2024/02/29
… 原 告 陳臺生 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/29
… 告 徐德欽 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第85號 · 2024/02/29
… 告 郭怡芳 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第314號 · 2024/02/29
…被 告 鄭嘉翔 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4598、4597、4895、4896、4897、7721號），及追加起 訴（111年度偵字第1582…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第639號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 周芷伃 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第300號、第301號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1173號 · 2024/02/29
… 鄭嘉翔 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1198號 · 2024/02/29
… 鄭嘉翔 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1201號 · 2024/02/29
… 楊恩偉 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度原金訴字第66號 · 2024/02/29
… (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第7266、8722、14549號、112年度偵字第1517、1523、 1524、2929、3429、…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第563號 · 2024/02/29
…第572號） ，裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 莊正威幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實：…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第266號 · 2024/02/29
…告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第267號 · 2024/02/29
…告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第268號 · 2024/02/29
…告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第278號 · 2024/02/29
…告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前段，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 112年度聲字第1387號 · 2024/02/29
…仟元折算壹 日。 理 由 一、聲請意旨略以：上列受刑人陳家豪因犯洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表（誤載部分已更正），應依刑法第53 條及第51條第5 、7 款定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第 477…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第178號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 陳達人 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第9999、第11223、11224、12002、12182、12916、13171 、13325、1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 鄭欽文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年8月31日所為之112年度金簡字第124號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第16590號、第166…