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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第24號 · 2024/02/29
…送併辦意旨書犯罪事實欄第 4至10行關於犯意之記載，均更正為「基於幫助詐欺取財、 幫助洗錢之不確定故意，於民國112年1月12日0時14分許， 在臺北市○○區○○路000○0號之統一超商篷萊門市，將其所申 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第44號 · 2024/02/29
… 於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意」之記載，均更正為「 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意」。 ⒉起訴書犯罪事實欄第6至7行關於「帳戶，先後提供予某姓名 年籍不詳之人使用」及附件二、三併辦意旨書犯罪事實欄…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第7號 · 2024/02/29
… 裁定進行簡式審判程序並判決如下： 主 文 蔡謹隆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 范翔益幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 113年度簡字第18號 · 2024/02/29
… 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如下： 主 文 蔡友翔犯詐欺取財罪，處拘役叁拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、犯罪事實 引用起訴書記載之犯罪事實。 另犯罪事實…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第112號 · 2024/02/29
…受刑人之送達證書，及受刑人意見表附卷可佐。審 酌受刑人所犯各罪均係加重詐欺取財罪，犯罪同質性高，犯 罪時間相近均為110年8月至11月間，均係侵害他人財產法益 、施以矯正之必要性，及受刑人表示對定刑無意見等情，…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第195號 · 2024/02/29
…其應執行之刑，核無不合。查受刑人所犯如附表所示 各罪，均為3人以上共同詐欺取財罪，且依原確定判決所認 定之事實，受刑人於附表所示案件之參與分工內容，均係擔 任提款車手，負責提領贓款，犯罪時間集中於111年4月2…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第40號 · 2024/02/29
…16、27417號），本院判決如下： 主 文 陳心睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上 共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月；應執行有期徒刑貳年貳 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪。 ㈣科刑上一罪 被告以一次提供上開中信銀行帳戶之金融卡（含密碼）之行 為，幫助詐欺犯罪者向被害人等2人遂行詐欺取財及洗錢行 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
… 躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助 洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年4月30日至 同年0月00日間某日，在臺北市劍潭地區某銀行外，將己申 辦之華南商業銀行帳號0000000…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺中地方法院 111年度原金訴字第130號 · 2024/02/29
… 指派之成員。Ｃ○○及子○○為與該「電話機房」及「水房」共 同完成詐欺取財之犯行，乃共同基於發起後主持、操縱、指 揮犯罪組織之犯意聯絡，Ｃ○○並出於招募他人加入犯罪組織 之犯意，親自招募或透過「廖士和」或其…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺中地方法院 111年度原金訴字第130號 · 2024/02/29
…房」所指派之成員。Ｃ○○及子○○為與該「電話機房」及 「水房」共同完成詐欺取財之犯行，乃共同基於發起後主持 、操縱、指揮犯罪組織之犯意聯絡，Ｃ○○並出於招募他人加 入犯罪組織之犯意，親自招募或透過「廖士和」或其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人， 共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，由午○○提供其所申設如附表八編號2所 示之帳戶資料，再由本案詐欺集團某成年成員於如附表一所 示時間，以…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1340號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。 Ｆ○○被訴對己○○犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴。 犯罪事實 一、Ｆ○○、Ｒ○○、Ｗ○○、辰○○於民國109年間某日，基於參與犯罪組 織之犯意，加入由真實姓名年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1472號 · 2024/02/29
…詳之詐欺集團成員使用；嗣該詐欺集團成員即意圖為自己 不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，於如附表一所示 時間，以如附表一所示方式詐騙告訴人乙○○，使告訴人乙○○ 陷於錯誤，於如附表一所示之時間，匯款至綠界公司…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共 同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編 號12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式 ，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1505號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 乙○○被訴對趙秀娟犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴 。 犯罪事實 一、乙○○、榮定騰、賴婕安、梁啟宏於民國109年間某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1831號 · 2024/02/29
… 代為向他人收取不明款項並轉交，即可獲取上開數額報酬之 工作，極可能係詐欺取財犯罪集團為隱匿詐欺犯罪所得所為 之分工，而與包含其在內之三人以上從事詐欺取財之財產犯 罪密切相關，其依指示代為收款再轉交付應係為製造…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第1948號 · 2024/02/29
…於房間內，未先徵得廖俊傑事前授權或同意，竟意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、詐欺得利、行使偽造 準私文書之犯意，接續於附表所示之時間，連結網際網路登 入如附表所示之特約商店或網站，以附表所示之交易方式偽 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第131號 · 2024/02/29
…誤， 因而依指示匯款後，旋即遭轉出，是被告所為固未直接實行 詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之構成要 件行為，惟其提供本案金融帳戶資料之行為，確對該詐欺集 團遂行詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第204號 · 2024/02/29
…，致其陷於錯誤，因而依指示匯款 後，旋即遭提領，是被告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之構成要件行為，惟其提 供本案金融帳戶資料之行為，確對該詐欺集團遂行詐欺取財 、掩飾…