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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第833號 · 2024/02/16
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺 取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；另被告 就附表一編號7部分所為，則係犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財罪…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第936號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 鄭昱廷律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12908、17727、18354號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署112年度偵字第32844、35…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1998號 · 2024/02/16
… 告 賴鎧宏 被 告 哈露都烈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第936號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院於民國113年1 月26日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第30號 · 2024/02/16
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與暱稱「遠哥」、「摩卡咖啡」、「林」之人及其他詐 欺集團成員，均知悉內部分工所從事行為係整體詐欺取財…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第153號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第88號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第232號 · 2024/02/16
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古明儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第41660號），本院判決如下： 主 文 古明儒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民字第151號 · 2024/02/16
…號 原 告 馮炳琪 被 告 蔡豐州 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第174號），經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經長久時 日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3915號 · 2024/02/16
… 號 1 2 （空白） 罪 名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑4月 有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元 犯 罪 日 期 111年7月10日 111年11月7日起至同年月1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第368號 · 2024/02/16
… 廖國坤 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第52302號、112年度偵字第4831、7487、8485、13622 號）及移送併辦（112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第778號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張桓瑜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19862號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決 處刑（112年度金訴字第1732號），爰不經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第174號 · 2024/02/16
…方檢察署檢察官 被 告 蔡豐州 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年7 月18日112年度金簡字第345號刑事簡易判決（原偵查案號：112 年度偵字第4393號、第7424號、第7782…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1801號 · 2024/02/16
… 第17009號），本院判決如下： 主 文 一、劉修宏共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處 有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 二、邱瓊姿共同犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 曹爽中 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第53627號、112年度偵字第1953、6402號），暨移請併案審理 （112年度偵字第15200、2…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2665號 · 2024/02/16
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第414號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第795號 · 2024/02/16
… 原 告 吳淵魁 被 告 曹爽中 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第667號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第14號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳淑媛 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑 （112年度偵字第58129號、第59403號），本院判決如下： 主 文 陳淑媛幫助犯洗…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第307號 · 2024/02/16
… 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 詐欺 毒品危害防制條例 宣 告 刑 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日（僅就有期徒刑2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/16
… 被 告 洪浩恩 義務辯護人 劉忠勝律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第22740號），嗣被告於本院審理時自白犯罪（112年度金訴字 第1495號），本院合議庭認為宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第50號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 黎浤緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10624號、112年度偵字第10625號）及移送併辦(112年 度偵字第57420號、112年度偵字…