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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償LTEV 112年度羅簡字第274號 · 2024/02/07
…、甲○○與本案詐欺集團 其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財 、掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢之犯意聯絡， 於111年6月13日前之某時，先由真實姓名年籍不詳之本案詐 欺集…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第550號 · 2024/02/07
…度偵字第9859號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1、3、4、5所示之物均沒收；扣案如附表編號2 所示之物上偽造之「宏佳投資股份有限公司」印文壹枚、「李宜 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
… 被告之現場照片等相關資料在卷可查，足認被告涉犯刑法第 339條詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書、第2 12條之偽造特種文書、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等 犯罪嫌疑重大。 ㈡依被…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗小字第1214號 · 2024/02/07
… 原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年2月26日14時42分許前某日，以每月新臺幣（下同 ）2,000元之代價，依指示申辦現代財富科技有限…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第922號 · 2024/02/07
…，爰依原告聲請，由其一造辯論而為 判決。 二、原告主張：被告基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於 民國111年12月21日前之某時許，在苗栗縣苗栗市巨蛋運動場 附近，將其向第一商業銀行所申辦帳號000-00…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第2號 · 2024/02/07
…，爰依原告聲請，由其一造辯論而為 判決。 二、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不 確定故意，於民國111年3、4月間某日時，在其所經營位於 苗栗縣○○鎮○○里00鄰00○00號店外，以當面交…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第24號 · 2024/02/07
…逃避國家追訴、處罰之效果， 仍貪圖每本帳戶可得10萬元之報酬，基於幫助詐欺取財及幫 助隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於111年9月26日下午1 時7分前某時，於臺北市林森北路附近某飯店內，以當面交 付…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第32號 · 2024/02/07
…項極有可能為詐欺贓款，若再 將該款項提領並轉交，極有可能與他人共同施行詐欺取財犯 罪並掩飾贓款流向，竟仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財、一般洗錢之不確定故意，而與「Frank」共同基於詐 欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
… 詐騙所匯之贓款，且隱匿犯罪所得去向之工具。李侑城竟基 於幫助他人詐欺取財後洗錢，亦不違背其本意之不確定犯意 ，於民國111年9月7日某時（起訴書記載於111年9月8日前某 時，應予補正），至臺中市○區○○…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度訴字第12號 · 2024/02/07
…審判程序進行審理，本院判決如下 ： 主 文 蔡仁祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。 扣案如附表編號1、3、5所示之物、如附表編號4「應沒收之印文 」所示偽造之印文均沒收。 事實及理由 一、犯罪事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，未扣 案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、邱庭暘與…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…審判程序進行審理，本院 判決如下： 主 文 乙○○共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○被訴對丙○○詐欺及洗錢部分，免訴。 事 實 一、乙○○與多名年籍不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3312號 · 2024/02/07
…裁定改以簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共三罪，各處有期徒刑壹年； 應執行有期徒刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得現金新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/07
…判決如下： 主 文 乙○○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂 罪，處有期徒刑6月。扣案之附表二編號1所示手機沒收。 事 實 乙○○○於民國112年5月15日，加入由陳科華、呂鎮業、丁○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1591號 · 2024/02/07
…第455 98號），本院判決如下： 主 文 鄭郁穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 事 實 鄭郁穎基於與其妹妹鄭柔晨、傅振育及數名真實姓名年籍不 詳之成年人所組成之三人以上詐欺集…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1908號 · 2024/02/07
…R」及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得 去向之一般洗錢犯意聯絡，先由甲○○於111年5、6月間某日 ，將其所申辦玉山商業銀行（下稱玉山銀行）帳號0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2056號 · 2024/02/07
…國家追訴、處罰之效果，仍基於縱令 他人將其所提供之金融機構帳戶用以實行詐欺取財及洗錢， 亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年9月8日某時許，依真實姓名、年籍不詳之成年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第585號 · 2024/02/07
…藉此隱匿犯罪所得之真正去向，竟 基於縱若有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢 之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之 不確定故意，於民國110年9月9日12時56分前近接之某時許 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第845號 · 2024/02/07
…R」及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得 去向之一般洗錢犯意聯絡，先由乙○○於111年5、6月間某日 ，將其所申辦玉山商業銀行（下稱玉山銀行）帳號0…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第352號 · 2024/02/07
… 二、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項一般 洗錢罪嫌。被告及「順發」、「地瓜條」、「福3.0」、等 真實姓名、年籍不詳之成年人及…