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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第381號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第382號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第383號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第497號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 劉家榮律師 葉信宏律師 上列被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 金訴字第133號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第72…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第528號 · 2024/02/06
… 即 被 告 劉建麟 選任辯護人 林易玫律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院111年 度金訴字第166號，中華民國112年8月23日第一審判決（起訴案 號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第16…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第541號 · 2024/02/06
…後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2人與「水神」及該詐欺集團之其他不詳成員，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。被告2人以一行為觸犯上開…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第542號 · 2024/02/06
…宣告等語。 三、上訴論斷之理由： ㈠被告至本院審理中已自白本案犯行，自應依洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑。又被告上訴後始坦承犯行，原判決 因而未及依前開規定減輕其刑，自有未合，被告提起上訴請 求從…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第1666號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第307號 · 2024/02/06
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳銘娟 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第2787、6813、7688號），被告於本院準備程序中就被訴事實為 有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第318號 · 2024/02/06
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效。修正前洗錢 防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查或審…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第402號 · 2024/02/06
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 徐酩捷 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第7081號、112 年度偵字第7271號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蕭惠心 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8576號、112年度偵字第9407號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第4號 · 2024/02/06
… 告 陳宥岑 選任辯護人 江銘栗律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第8185號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度投簡附民字第5號 · 2024/02/06
… 原 告 趙明德 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因被告…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第13號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 沈智揚律師 沈靖家律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第6504號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3078號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58363號）及移送併辦（112年度偵字第59589號、第608 32號、第60833號、第64354…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3119號 · 2024/02/06
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 郭展瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30803號）及移送併辦（112年度偵字第35722號），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…