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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3019號 · 2024/02/06
…號 原 告 王春憲 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3078號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第851號 · 2024/02/06
…段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法30條第 1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗 錢罪。 3.追加起訴書雖然認為被告就事實二部分是犯刑法第339條 之4第1項第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/06
…式，已著手洗錢之犯行而不遂，此部分亦為刑法第25 條第2項之未遂犯；又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」； 另組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1674號 · 2024/02/06
…段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法30條第 1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗 錢罪。 3.追加起訴書雖然認為被告就事實二部分是犯刑法第339條 之4第1項第…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1727號 · 2024/02/06
…式，已著手洗錢之犯行而不遂，此部分亦為刑法第25 條第2項之未遂犯；又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」； 另組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/06
… 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2010號 · 2024/02/06
… 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2133號 · 2024/02/06
…原始資料為證(金訴卷第56頁)。觀諸全國刑案 資料查註表，被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園 地方法院以110年度易字第681號判決處有期徒刑5月，併科 罰金10,000元確定，於112年4月14日徒刑執…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第552號 · 2024/02/06
…人 楊國弘律師 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第37674號、111年度偵字第12407、12408號）及移送併辦 （111年度偵字第48940號），…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
…原 告 許倩溶 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
… 告 許倩溶 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2058號 · 2024/02/06
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2058號 原 告 涂彧玲 被 告 謝超偉 上列被告因詐欺等案件（本院112年度金訴字第1674號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2136號 · 2024/02/06
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2136號 原 告 王綉琴 被 告 謝超偉 上列被告因詐欺等案件（本院112年度金訴字第1674號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2163號 · 2024/02/06
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第3號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2173號 · 2024/02/06
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2173號 原 告 蕭叡鴻 被 告 謝超偉 上列被告因詐欺等案件（本院112年度金訴字第1674號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2186號 · 2024/02/06
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2186號 原 告 柯俊廷 被 告 謝超偉 上列被告因詐欺等案件（本院112年度金訴字第1674號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2466號 · 2024/02/06
…原 告 黃政卿 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2575號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1750號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第638號 · 2024/02/06
… 告 何曉晴 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第638號 · 2024/02/06
…告 何曉晴 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …