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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第24號 · 2024/02/07
… 告 吳雨陵 被 告 黃金龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡附民字 第91號)，本院於113年1月30日言詞辯論終結，判…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第32號 · 2024/02/07
…2年度偵字第6930 號），本院判決如下： 主 文 杜偌宇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、杜偌宇於…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李侑城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第316號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如 下： 主 文 李侑城幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 邱庭暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
… 上 訴 人 即 被 告 黃晟睿 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月23日第一審判決（起訴案號：111年度偵字第2130、25 92號），提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃建紘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35294號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述。經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進行審…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3312號 · 2024/02/07
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共 同詐欺取財罪處斷。且被告與真實姓名年籍不詳暱…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/07
…里 被 告 簡米漢青 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/07
… 電甲○○○並佯稱：伊係「高雄地檢署徐主任檢察官」，因其 涉及洗錢防制法案件，需保管及清查其金流，且因偵查不公 開，故其不可將此事告知他人，否則會入獄，之後會有人與 其會面收取需清查之現金，清查完畢後就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1591號 · 2024/02/07
…係屬合法，本院應依法審理 按112年6月14日修正公布，同年月16日施行之洗錢防制法增 訂第15條之2規定關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號 予他人使用之管制與行政處罰，並於該條第3項針對惡性較 高之有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1908號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2056號 · 2024/02/07
…告 吳宇軒 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4626號），本院判決如下： 主 文 吳宇軒幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第585號 · 2024/02/07
…陳妍玲 選任辯護人 張以彤律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第5192、5193號），本院判決如下： 主 文 陳妍玲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第845號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 莊馨旻律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官分別提起公訴（11 1年度偵字第62131號；112年度偵字第362、35286號），被告於 準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2583號 · 2024/02/07
。 中 華 民 國 113 年 2 月 7 日 刑事第三庭 審判長法 官 蘇揚旭 法 官 林琮欽
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第701號 · 2024/02/07
… 原 告 郭婷颯 被 告 陳妍玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第585號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第352號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃奕翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第70892號、112年度少連偵字第427號），本院判決如下 ： 主 文 本件公訴不受理。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金訴緝字第3號 · 2024/02/07
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之 三人以上共同詐欺取財罪處斷。且被告與丁柏崴、余彥輝、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第294號 · 2024/02/07
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第294號 原 告 柯絢琇 被 告 潘成豪 上列被告因詐欺等案件（本院113年度審金訴緝字第3號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第295號 · 2024/02/07
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第295號 原 告 廖湘立 被 告 潘成豪 上列被告因詐欺等案件（本院113年度審金訴緝第3號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件