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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第794號 · 2024/02/29
…緝，是核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪（無證據證明認識 幫助犯加重詐欺取財罪），及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告所犯幫助詐欺取財 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第167號 · 2024/02/29
…、提款卡暨網路銀行帳號（均含密碼） 交予他人使用，極可能遭他人利用遂行詐欺取財之財產犯罪 工具，並可能幫助他人隱匿真實身分，偵查機關難以查緝犯 罪；亦預見提供帳戶可幫助詐欺取財成員車手進行現金提領 而…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第170號 · 2024/02/29
…人責任為基礎，審酌被告任意提供金融帳戶之網路 銀行帳號、密碼予他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，使 詐欺集團成員藉此能輕易獲取不法犯罪所得之金錢，導致檢 警難以追緝，使被害人難以追回款項，所為應予非難；惟念 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第179號 · 2024/02/29
…之去向及所在，使其行為不易遭人追查， 仍基於縱發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢之不確定故意，於民國000年0月0日下午，至址設臺中市○ 區○○路000號之兆豐國際商業銀行臺中分行，申辦該行帳號0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1204號 · 2024/02/29
…偵 字第16290號），本院判決如下： 主 文 戊○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般 洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共 同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編 號12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式 ，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 乙○○被訴對趙秀娟犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴 。 犯罪事實 一、乙○○、榮定騰、賴婕安、梁啟宏於民國109年間某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1292號 · 2024/02/29
… 匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭 不法使用，造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去 向及所在等結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫 助一般洗錢之不確定故意，於民國111年7月4日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1442號 · 2024/02/29
…領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰 之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意， 於民國000年0月00日下午某時許，在址設彰化縣○○鎮○○街00 號之溪湖汽車旅館（下稱溪湖旅館），將其所…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1601號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共 同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編 號12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式 ，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/29
… 提款等工作而參加上開詐欺集團。黃家璽即基於縱其提供之 帳戶遭作為詐欺取財收取贓款，由其提領轉交以隱匿詐欺犯 罪所得去向，亦不違背其本意之三人以上共同詐欺取財、隱 匿詐欺所得去向之一般洗錢不確定犯意，與暱稱…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1690號 · 2024/02/29
…他人供作收受詐騙款項之用，藉以隱匿犯罪所得去向，仍 不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意 ，接續於民國111年4月5日至5月4日前，提供其所申設如附 表一所示之玉山商業銀行帳號000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1716號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，先由紀權澤提供其所申設之如附表三所示帳戶資料予本案 詐欺集團某成年成員，再由本案詐欺集團某成年成員於如附 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1882號 · 2024/02/29
…之去向及所在，使其行為不 易遭人追查，仍基於縱發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財 、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年6月21日某時，在位 於臺中市太平區之某釣蝦場，以每個月新臺幣（下同）6000 元…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1900號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1901號 · 2024/02/29
…害人等語。審核卷存相關事證，認被告涉犯 刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪嫌確屬重大，又被告為外籍移工，現因本 案在臺，且其生活重心及主要財產均在國外，被告如出境後 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2137號 · 2024/02/29
…字第1697號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑貳年， 並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣參萬元。 犯罪事實 一、丙○○依其智識程度及一般社會生活經驗…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2253號 · 2024/02/29
…第1 8638號），本院判決如下： 主 文 潘昭成三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 陳志豪三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年捌月 。 事 實 一、潘昭成、陳志豪（綽號「大摳」）於民…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2295號 · 2024/02/29
…哥」等人及本案詐欺集團之成員共同意圖自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由丑○ ○介紹癸○○予盧俊安，盧俊安安排由癸○○擔任絲萊特股份有 限公司（下稱絲萊特公司）之負責人，並以絲萊特公司…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2347號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…