裁判書查詢

…被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取財 …

… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許妙君 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14464號、112年度偵字第34051號），本院判決如下： 主 文 許妙君無罪。 …

… 徐育國 郭赫倫 上列被告因洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應行調 查之處，應再開本件辯論，特此裁定。 中 華 民 國 113 年 2 …

…原 告 林吳秉鋒 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…

…號 原 告 張品睿 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…

…被告 施楷承 上列被告因本院112年度金訴字第1512號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因原告之請求尚須 另經審判始能終結，勢將延滯已達可為裁判程度之刑事訴訟程序 之進行，因認已屬事件…

… 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 詐欺 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣60000元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1…

…觀 掩飾不法金流移動，並非單純犯罪後處分贓物之行為，應構 成洗錢防制法第2條第1款或2款之洗錢行為（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款…

…號 原 告 張詠勳 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…

…向及所在，因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款加 重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌。 二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第1…

…簡上字第256號 被 告 李啟春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年12 月29日所為112年度審簡上字第256號第二審判決（起訴案號：11 1年度偵緝字第1921號，第一審簡易判決…

…30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，而從一重論處幫助洗錢罪，罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟原審判決後，被告已與本案部分被害人和解並已履行完畢（詳見附表。…

… 告 許家毅 選任辯護人 唐迪華律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月29日所為112年度審簡字第1389號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第31311號、112年…

… 告 范錦雲 選任辯護人 包盛顥律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月21日112年度審簡字第1446號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15665號），提起上訴，…

…察官 被 告 TON CAY HUU 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1983號），本院認不宜逕以簡易判決處刑 （112年度簡字第2446號），改依通常程序審理…

…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂等罪，亦與此部分詐欺既遂之犯行有別；再者， 起訴書犯罪事實欄明載被告係「112年12月」加入…

…臺北地方檢察署檢察官 被 告 韓水秀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第31873號），本院受理後（112年度審訴字第331號）， 因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官…

…臺北地方檢察署檢察官 被 告 邱俊昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第222號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2855 號），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序…

…選任辯護人 蔡鈞如律師 莊玟樺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第80號、112年度偵字第25857號、第31283號）及移送 併辦（112年度偵字第40814號），…

…臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳森濠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3647號、第3648號），及移送併辦（113年度偵字第8 3號），嗣被告於本院自白犯罪（113年度…