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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第524號 · 2024/02/06
…，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪。又被告上開犯行，均與「碩」、洪崇耀 、秦葆正、范鼎蔭、蔡宇志等詐欺集團成員間，具有犯意 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第166號 · 2024/02/06
…被 告 林羽柔 上列被告因本院112年度訴字第277號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，將本…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第18號 · 2024/02/06
…北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字第 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6548號、第7593號、第8857號），及移送併辦（112年 度偵字第12426號），被告於準備程序…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第953號 · 2024/02/06
…碧花 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第959號 · 2024/02/06
…琇惠 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第36號 · 2024/02/06
…第25條第2項之規定，減輕其刑。 又被告於偵查及審判中均自白認罪，應依洗錢防制法第16第 2項之規定、組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段規定減輕 其刑，雖本案犯行係從一重論處三人以上共同欺取財未遂罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/06
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第12990號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實均為自 白有罪之陳述，經受命法官告知被告、檢察官簡式…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第27號 · 2024/02/06
。 中 華 民 國 113 年 2 月 6 日 刑事第十庭 審判長法 官 蔣文萱 法 官 吳俞玲 法
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度原金上訴字第24號 · 2024/02/06
…，至少11次既遂）、刑法第216、220、 210條之行使偽造準文書、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等 罪嫌，均依刑法第55條從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷等語 ，容有誤會，分述如下： ⒈按刑法第339條之4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第38號 · 2024/02/06
…8號 上 訴 人 即 被 告 張誠訓 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院 111年度易字第167號，中華民國111年11月29日第一審判決（起 訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第36…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第381號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第382號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第383號 · 2024/02/06
…而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判 時之法律。 (三)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條 ）之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第497號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 劉家榮律師 葉信宏律師 上列被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 金訴字第133號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第72…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第528號 · 2024/02/06
… 即 被 告 劉建麟 選任辯護人 林易玫律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院111年 度金訴字第166號，中華民國112年8月23日第一審判決（起訴案 號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第16…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第541號 · 2024/02/06
…後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2人與「水神」及該詐欺集團之其他不詳成員，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。被告2人以一行為觸犯上開…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第542號 · 2024/02/06
…宣告等語。 三、上訴論斷之理由： ㈠被告至本院審理中已自白本案犯行，自應依洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑。又被告上訴後始坦承犯行，原判決 因而未及依前開規定減輕其刑，自有未合，被告提起上訴請 求從…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第1666號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…