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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第875號 · 2024/02/06
…及交 易明細等），又被告前揭行為，經本院刑案判決判處幫助犯 洗錢防制法之一般洗錢罪，處有期徒刑4月且併科罰金2萬元 確定在案，有前揭刑案判決在卷可按，並經本院依職權調閱 上開刑事案卷電子卷核閱屬實，而…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第307號 · 2024/02/06
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳銘娟 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第2787、6813、7688號），被告於本院準備程序中就被訴事實為 有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第318號 · 2024/02/06
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效。修正前洗錢 防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查或審…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第402號 · 2024/02/06
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 徐酩捷 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第7081號、112 年度偵字第7271號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蕭惠心 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8576號、112年度偵字第9407號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第4號 · 2024/02/06
… 告 陳宥岑 選任辯護人 江銘栗律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第8185號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度投簡附民字第5號 · 2024/02/06
… 原 告 趙明德 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因被告…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第13號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 沈智揚律師 沈靖家律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第6504號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3078號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58363號）及移送併辦（112年度偵字第59589號、第608 32號、第60833號、第64354…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3119號 · 2024/02/06
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 郭展瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30803號）及移送併辦（112年度偵字第35722號），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3019號 · 2024/02/06
…號 原 告 王春憲 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3078號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第851號 · 2024/02/06
…段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法30條第 1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗 錢罪。 3.追加起訴書雖然認為被告就事實二部分是犯刑法第339條 之4第1項第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/06
…式，已著手洗錢之犯行而不遂，此部分亦為刑法第25 條第2項之未遂犯；又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」； 另組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1674號 · 2024/02/06
…段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法30條第 1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗 錢罪。 3.追加起訴書雖然認為被告就事實二部分是犯刑法第339條 之4第1項第…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1727號 · 2024/02/06
…式，已著手洗錢之犯行而不遂，此部分亦為刑法第25 條第2項之未遂犯；又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」； 另組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/06
… 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2010號 · 2024/02/06
… 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2133號 · 2024/02/06
…原始資料為證(金訴卷第56頁)。觀諸全國刑案 資料查註表，被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園 地方法院以110年度易字第681號判決處有期徒刑5月，併科 罰金10,000元確定，於112年4月14日徒刑執…