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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2790號 · 2024/02/29
… 之參與犯罪組織犯行核無減輕或免除其刑之情形，併予敘明 。 ⑶違反洗錢防制法自白部分： ①被告廖柏俊（見原審訴字824號一第331頁）、莊旺家（見原 審訴字824號一第362頁）、梁廣興（見原審訴字824號一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3173號 · 2024/02/29
… 由 一、本案經本院審理結果，認第一審就被告張登發、張至賢二人 被訴違反洗錢防制法等案件，認定起訴書所舉列證據，不足 以證明張登發、張至賢二人有罪，而為張登發、張志賢二人 無罪判決之諭知，其認識用法並無違誤，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3175號 · 2024/02/29
… 由 一、本案經本院審理結果，認第一審就被告張登發、張至賢二人 被訴違反洗錢防制法等案件，認定起訴書所舉列證據，不足 以證明張登發、張至賢二人有罪，而為張登發、張志賢二人 無罪判決之諭知，其認識用法並無違誤，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
… 0年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 五、經查： ㈠受刑人因犯違反洗錢防制法等罪，經臺灣臺中地方法院及本 院分別判處如附表所示之刑，其中附表編號1所示之罪經臺 灣臺中地方法院、附表編號2所示之罪經本院分…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第215號 · 2024/02/29
…00000000000 0000000000000000 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，數罪併罰有二裁判 以上，聲請定其應執行之刑（聲請案號：113年度執聲字第148號 ），本院裁定如下： 主 文 甲○○犯如…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第226號 · 2024/02/29
…分應執行有期 徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表所示，數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣苗栗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1042號，中華民國112年11月10日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第425號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳韋樵可預見金融機構帳戶係個人理財之重…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第74號 · 2024/02/29
… 蘇文斌律師 劉宗樑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年3月29日112年度金簡字第119號簡易判決（偵查案號：112年 度偵字第770號；併辦偵查案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1048號 · 2024/02/29
… 競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 三、被告前因違反洗錢防制法、毒品案件，經臺南高分院以110 年度聲字第1136號裁定應執行有期徒刑4月確定，於111年1 月31日縮刑期滿執行完畢，有其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1069號 · 2024/02/29
…4號 112年度偵緝字第975號 被 告 王澄鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、王澄鏵可預見將帳戶資料提供他人使用，恐為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1365號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林煒翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1693、1694、1695、1696、1697、1698號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1432號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18219號、第25313號），及移送併辦（112年偵字第359 33號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1559號 · 2024/02/29
… 池信義 輔 佐 人 池婉君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28069號），本院判決如下： 主 文 池信義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1595號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26227號、第31493號、第32481號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1651號 · 2024/02/29
…被 告 鐘昱祥 選任辯護人 葉進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21200號）及移送併辦（113年度偵字第1663號），本院 判決如下： 主 文 鐘…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1681號 · 2024/02/29
… 成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，於111年10月1 9日佯以客服人員名義，致電葉宗輝佯稱：先前交易過的購 物網站，出現系統異常，須依指示操作云云，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1669號 · 2024/02/29
… 告 洪迎眼 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1432號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅文享可預見提供金融機構帳戶提款卡及密碼…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第3779…