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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第1號 · 2024/02/01
…此 部分補充所犯法條，併此敘明。至起訴書雖認被告所為，涉 犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，然被 告取款時即遭員警查獲，則被告既未能將該筆犯罪所得為任 何移轉、變更、掩飾、隱匿之行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/01
… 陸皓龍 選任辯護人 吳誌銘律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第477號 · 2024/02/01
…高雄地方檢察署檢察官 被 告 王敏智 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（11 0年度偵字第22507號），經本院改以通常審判程序後，因被告於 準備程序自白犯罪，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第504號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 陳瑩紋律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院111年 度金訴字第168號，中華民國112年8月18日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第558號 · 2024/02/01
…悅雯 選任辯護人 楊芝庭律師（法扶律師） 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第238號，中華民國112年8月18日第一審判決（起訴 案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第60…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第167號 · 2024/02/01
… 被 告 蕭彥鈞 上列被告因本院112年度苗金簡字第245號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第245號 · 2024/02/01
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蕭彥鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第7913號、112年度偵字第8940號），本院判決如 下： 主 文 蕭彥鈞幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8168號）及移送併辦(112年度偵字第6920號 、112年度偵字第7291號、112年度…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/01
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳冠億 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第2067號、112年度偵字第4508號），本院裁定如下： 主 文 本案逕以簡易判決處刑。 …
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/01
… 告 湯玟憶 指定辯護人 本院公設辯護人許定國 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第2023號），本院裁定如下： 主 文 本案逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本案…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第295號 · 2024/02/01
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 王開昇 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第3280號、112年度偵字第7044號），本院裁定如下： 主 文 本案逕以簡易判決處刑。 …
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第309號 · 2024/02/01
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 王建富 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1627號、112年度偵字第1638號、112年度偵字第2171號、112 年度偵字第3436號、112…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴緝字第6號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 李忠爵 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第7334、8131、8650號，112年度偵字第620、661、2130、2247 、2692號，112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡晴共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1358號 · 2024/02/01
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三 人以上共同詐欺取財罪處斷。且六位被告與真實姓名年籍…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
… 被 告 丁舜怡 選任辯護人 熊南彰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第1340號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3274號 · 2024/02/01
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。且被告與暱稱「藍道」、「…