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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1974號 · 2024/02/01
…12偵49473 卷第75頁)。 四、論罪科刑： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總 統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2052號 · 2024/02/01
…處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所 明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特 定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共 同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2310號 · 2024/02/01
…12偵49473 卷第75頁)。 四、論罪科刑： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總 統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2604號 · 2024/02/01
…12偵49473卷第75頁) 。 四、論罪科刑： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總 統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2800號 · 2024/02/01
…1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪，及 刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗 錢罪。公訴意旨認被告本件犯行，應論以刑法第339條之4第 1項第2款、第3款之三人以上共同利用網際網路、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2825號 · 2024/02/01
… 前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」 足知修正後之洗錢防制法第16條第2項規定要求偵查及歷次 審判中均需自白始可減輕其刑，經整體綜合比較前開法條修 正前、後之差異，以修正前洗錢防制法第16條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2866號 · 2024/02/01
…人即告訴人之警詢筆錄，僅於認定被告 犯刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項部 分具有證據能力，附此敘明。 三、論罪科刑： ㈠被告行為後，組織犯罪防制條例第8條第1項規定於民國112年 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第214號 · 2024/02/01
…表 編號 1 2 3 罪名 恐嚇取財 搶奪 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑6 月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1 日 有期徒刑1 年 有期徒刑6 月，併科罰金新臺幣6 萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第108號 · 2024/02/01
…號 原 告 蘇傳英 被 告 邱冠銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2412號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2191號 · 2024/02/01
… 0000000000000000 選任辯護人 洪健茗律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111年 度金訴字第2182號中華民國112年6月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第423…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2397號 · 2024/02/01
…0000000 選任辯護人 林俊賢律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第245號，中華民國112年7月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第53…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2569號 · 2024/02/01
…前組織犯罪防制 條例第8條第1項後段規定。 ⒊被告為本案犯行後，洗錢防制法第16條已於112年5月19日修 正通過，經總統於112年6月14日公布，並於000年0月00日生 效施行，而該法第16條第2項原…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3075號 · 2024/02/01
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 二、被告與「Mike Chen」、「楊專員」、「Hayden 林」及其他 不詳成年人間，互有犯意聯絡及行為分…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 陳俊廷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27190號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1449號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第128號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 林郁舜 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第378號中華民國112年9月25日第一審判決（起訴書案號：1 12年度營偵字第1916號，移送併辦案號：112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1385號 · 2024/02/01
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20490號）及移送併辦（112年度偵字第31548、34907、9139 號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1393號 · 2024/02/01
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 何典蔚 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1844號、112年度偵緝字第1845號、112年度營偵字第2902 號），被告先就被訴事實為有罪之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1437號 · 2024/02/01
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；及就如附表編號2所示犯行，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1770號 · 2024/02/01
…告 林美鈺 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1775號 · 2024/02/01
… 告 許顥譯 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …