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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第44號 · 2024/02/02
…壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人朱牡丹因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判決確定如附表（聲請書附表編號二宣告刑③「併 科罰金新臺幣1萬元。」應更正為「併科罰金新臺幣2萬元。 …
- 刑事判決因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度簡附民字第1號 · 2024/02/02
…址詳卷) 被 告 張卉婕 上列被告因本院112年度金簡字第54號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/02
…（見本院卷第104 頁、第114頁）。 二、論罪科刑 ㈠洗錢防制法第15條之2增訂規定於112年6月14日公布施行，並 於同年月00日生效，惟該條文之構成要件與刑法詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度原金上訴字第20號 · 2024/02/02
… 曾至謙 指定辯護人 本院公設辯護人陳信凱 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度原金簡上字第1號，中華民國112年9月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第11…
- 刑事裁定因洗錢防制法案提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 112年度簡上附民字第24號 · 2024/02/02
… 詹祥助 被 告 陳明宇 上列被告因本院112年度金簡上字第16號洗錢防制法案件，經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時 日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件 附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金簡上字第16號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 陳明宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服本院民國112年4月 28日112年度投金簡字第21號第一審簡易判決（起訴案號：111年 度偵字第1557、1705、1800、2019…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第164號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李則宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62162號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 李則宏共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2393號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳勇儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3138號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2619號 · 2024/02/02
…後，本院改行簡式審判程序審理，判 決如下： 主 文 李國霆幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑參年。 事 實 一、李…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2862號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2890號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44167號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3289號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3305號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第534號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1754號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 凌詰閎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39449號、第56554號、第60426號、112年度偵字第2759 號、第22616號、第2310…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1799號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 呂泓緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵續字第441號），本院判決如下： 主 文 呂泓緯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第906號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第912號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2576號 · 2024/02/02
…號 原 告 趙幗雄 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（原為本院112年度金訴字第1 020號，嗣因被告自白犯罪，改分為113年度金簡字第37號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第64號 · 2024/02/02
…號 原 告 陳麗菁 被 告 姚皓恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第330 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…