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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第242號 · 2024/02/02
… 告 楊于萱 被 告 馮浚清 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2998號），經 原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第224號 · 2024/02/02
… ，並經本院以112年度金訴字第824號刑事判決判處被告吳家 芸共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑4月確定在案等情，有前開判決書在卷可參（見本院卷第1 9頁至第29頁），並經本院調取上開刑…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第261號 · 2024/02/02
…年度六金簡字第18號、臺灣高 雄地方法院111年度金簡字第531號洗錢防制法等案件（下 合稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件卷 宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時，對其等提供帳戶 …
- 刑事裁定違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2947號 · 2024/02/02
…以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之 行使偽造私文書罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 ，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款情形 ，非予羈押，顯難進行審判、執行，於民國112年11…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、26181…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1974號 · 2024/02/02
…於刑事上係構成刑法第339 條 之4 第1 項第2 款共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪等，共同犯行，依民法第184 條第1 項、 第185 條規定，對因此受騙匯款之被害人，自構成共同侵…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2129號 · 2024/02/02
…訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第886號），本院於民國113年1月31日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2130號 · 2024/02/02
… 告 趙洵翬 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第1349號），本院於民國113年1月24日言…
- 刑事裁定證券交易法等臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第16號 · 2024/02/02
…或職員特別背信，金融控股公司法第57條第 1項後段、第2項之特別背信，洗錢防制法第14條第1項之洗 錢，以及證券交易法第171條第1項第1款之財報不實（張明 田部分）等罪嫌提起公訴。嗣本院於民國108年9月12…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審原訴字第37號 · 2024/02/02
…效部分明文刪除 ，無新舊法比較問題，附此敘明。 ⒉又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次審理 均須自白之限制，是修正後新法並未較…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1888號 · 2024/02/02
… 起訴書之記載。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於民國112年6 月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷 次審理均須自白之限制，是修正後新法並…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2469號 · 2024/02/02
…檢察官起訴書 之記載。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將 洗錢行為區分為將自己…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2486號 · 2024/02/02
…效部分明文刪除 ，無新舊法比較問題，附此敘明。 ⒉又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次審理 均須自白之限制，是修正後新法並未較…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2552號 · 2024/02/02
…檢察官起訴書之記載 。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法於民國105年12月28日修正公布，並於000年0月 00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將洗 錢行為區分為將自己犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2635號 · 2024/02/02
…。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、新舊法比較部分 ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於民國112年6月14 日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次審 理均須自白之限制，是修正後新法並…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
… 檢察官起訴書之記載。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將 洗錢行為區分為將自己…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑 法第28條之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第418號 · 2024/02/02
… 告 魏詩珍 選任辯護人 吳湘傑律師（扶助律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19583號、111年度偵字第20237號、111年度偵字第26652號 ）及追加起訴（112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第509號 · 2024/02/02
… 告 魏詩珍 選任辯護人 吳湘傑律師（扶助律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19583號、111年度偵字第20237號、111年度偵字第26652號 ）及追加起訴（112年度偵字…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺北地方法院 113年度聲字第182號 · 2024/02/02
…被告LIU CHONGCHINT(中文名:劉仲瑾， 下稱劉仲謹)因違反洗錢防制法等案件，於民國112年3月9日 依警方指示臨櫃提現，遭查扣之現金新臺幣35萬元，乃聲請 人遭年籍不詳人士詐騙，於112年3月7日依…