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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第62號 · 2024/02/29
… 之去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐 欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第70號 · 2024/02/29
…，尚無比較新舊法之必要）、 第216、211條之行使偽造公文書罪、洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪。詐欺集團成員偽造如附表「偽造之印 文」欄之印文，為行使偽造公文書之部分行為；其等偽造 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第96號 · 2024/02/29
… 不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪 者，核與洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之要件相合 。是核被告本案所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/29
…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪；如附表一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃泊瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7177、8456、10314、11704、13135號）及移送併辦（112年 度偵字第9785、13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/29
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊世忠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵 緝字第920號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 ，爰裁定改依簡易程序審理（原案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 曾勝緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第15637號)，而被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/29
… 鄭建華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19321號、112年度偵字第3167、3591、3642、4223、5605、 5836、5928、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 施建華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20364號），被告自白犯罪（113年度金訴字第77號），本院 認宜以簡易判決處刑，爰裁定改以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第69號 · 2024/02/29
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳怡杏 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第19976號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法 官逕以簡易判決處刑如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/29
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃麒嘉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19321號、112年度偵字第3167、3591、3642、4223、5605、 5836、5928、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/29
… 鄭建華 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/29
… 告 何天煌 被 告 蔡旭田 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/29
… 黃文成 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴均駁回。 事實及理由 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/29
… 告 王建朋 被 告 鄭建華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第87號 · 2024/02/29
…號 原 告 謝文瑞 被 告 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 …
- 民事判決損害賠償CHEV 112年度彰小字第866號 · 2024/02/29
… 唐盛育 被 告 黄詠承 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（110年度訴字第440號） ，原告提起刑事附帶民事訴訟之損害賠償事件，經本院刑事庭裁 定移送（110年度附民字第220號），本院於民國11…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第58號 · 2024/02/29
… 告 王美玉 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第547號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第59號 · 2024/02/29
… 告 鄭嫚資 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第453號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第40號 · 2024/02/29
…訴訟代理人 陳鳳庭 被 告 吳姿澧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第274號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度簡附民字第250…