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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣花蓮地方法院 113年度原訴字第5號 · 2024/02/29
… 告 簡秀培 被 告 盧澤旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，經本院刑事庭移送前來（111年度原附民字第87號） ，本院於民國113年2月29日言詞辯論終結，判決如…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基原簡字第11號 · 2024/02/29
… 上列當事人間損害賠償案件，原告就本院112年度基原金簡字第8 號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭 以112年度原附民字第45號裁定移送而來，本院於民國113年2月2 2日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第151號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第561號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第163號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第714號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事裁定訴訟救助臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第45號 · 2024/02/29
…珊嘉杉公司）將抗告人匯入買賣履保專戶之金額，無端匯 予依凡順公司，恐為洗錢防制法之違法行為，抗告人有受違 約詐騙之嫌，應合理具勝訴之望，依民事訴訟法第107條、 第109條規定，聲請准予訴訟救助等語。 三、按…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第523號 · 2024/02/29
… 邱睿宇前揭行為，業經本院刑事庭以112年度易字第418號判 處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月 ，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確 定，有該刑事判決附卷可按（卷第…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第20號 · 2024/02/29
… 告 張郁琳 被 告 鍾惠有 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2 90號)，本院於113年2月20日言詞辯論終結，判…
- 民事判決返還不當得利臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第48號 · 2024/02/29
…事庭於112年3月3日以112年度苗金簡字第43號 判處：徐清榮幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪， 處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。因此依據侵權行為、不當得…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
…告 吳啟榮 被 告 吳侑旻 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度苗金簡字第306 號），提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院 刑事庭以112年度簡附民字第190號裁定移送前來，本…
- 民事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度湖簡字第219號 · 2024/02/29
…被告間請求損害賠償事件，係原告就本院112 年度審金簡字第189號違反洗錢防制法等案件（下稱系爭刑 案）提起附帶民事訴訟，請求被告給付新臺幣（下同）265, 425元，有刑事附帶民事起訴狀在卷可稽（見本院112…
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度埔小字第5號 · 2024/02/29
…事庭以112年度金訴字第86號判決 （下稱系爭刑事判決）判處被告幫助犯洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元。而被告 上開行為致原告受有上開1萬5,000元之損害，爰依侵權行為 …
- 民事判決損害賠償NTEV 113年度投簡字第24號 · 2024/02/29
… 2年度金上訴字第1173號判決（下稱系爭刑事判決）判處被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，處有期徒刑6 月，併科罰金5萬元。而被告上開行為致原告受有上開20萬 元之損害，爰依侵權行為法律關係提起…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第28號 · 2024/02/29
… 吳冠達 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第526號…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第29號 · 2024/02/29
… 告 黃炳豪 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第442號…
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
… （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有犯意聯絡而為共犯，乃 …
- 民事判決返還不當得利臺灣新北地方法院 112年度金字第338號 · 2024/02/29
… 真實姓名年籍不詳、綽號「李先生」之詐欺集團成員使用而 涉犯幫助洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，經鈞院刑事庭 以111年度審金訴字第513號判決判處被告黃緯誠有期徒刑3 月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第421號 · 2024/02/29
…源、去向、所在資以助力，有利洗錢之實行，自係共 同違反保護他人之法律（洗錢防制法），致原告受有98萬7 千元之財產上損害，揆諸前開規定，被告與詐欺集團就原告 所受損害，應負連帶損害賠償責任，從而，原告請求被告給…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文 …
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第5109號 · 2024/02/29
…經本院刑事庭以112年度審金訴字第873 號刑事判決，判處被告犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金10,000元，罰金如 易服勞役，以1,000元折算壹日等情，有上開刑事判決…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第3377號 · 2024/02/29
…業經本院刑事庭以112年度審金訴字第873 號刑事判決，判處被告幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之 洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金10,000元，罰金如易服 勞役，以1,000元折算1日等情，有上開刑事判決在卷…