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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/29
… 原 告 王建朋 被 告 鄭建華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度附民字第87號 · 2024/02/29
…87號 原 告 謝文瑞 被 告 黃麒嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第11號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 …
- 民事判決損害賠償CHEV 112年度彰小字第866號 · 2024/02/29
…告 唐盛育 被 告 黄詠承 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（110年度訴字第440號） ，原告提起刑事附帶民事訴訟之損害賠償事件，經本院刑事庭裁 定移送（110年度附民字第220號），本院於民國…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第58號 · 2024/02/29
… 告 王美玉 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第547…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第59號 · 2024/02/29
… 告 鄭嫚資 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第453…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第40號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 陳鳳庭 被 告 吳姿澧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第274號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度簡附民字第2…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 黃莉榆 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第417…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第51號 · 2024/02/29
… 告 何靜怡 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第465…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第52號 · 2024/02/29
… 告 趙忠為 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第419…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北原簡字第11號 · 2024/02/29
… 原 告 許禎紜 被 告 葉嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度原附民 字第40號），本院於民國113年2月15日言詞辯…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第807號 · 2024/02/29
… 告 潘豐茂 被 告 郭昶志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第585號），本院於民國113年2月15日言詞辯…
- 民事判決損害賠償等臺灣新竹地方法院 113年度竹北簡字第117號 · 2024/02/29
… 原簡字第55號刑事判決(下稱系爭刑事判決)，判認其構成幫 助詐欺及違反洗錢防制法，而判處其有期徒刑3月，併科罰 金新臺幣3萬元。被告上揭行為致原告受有財產上損害30萬 元，原告除依民法第184條第1項及第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第29號 · 2024/02/29
…被 告 鍾翔陞 選任辯護人 莊進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第1198號），本院認不宜以簡易判決處刑，改 依通常程序審理，被告於準備程序中就被訴事實為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第535號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 康進益律師 康鈺靈律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第44、65、81、86、151號、111年度偵字第7602、7970 、9017、9197、99…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第654號 · 2024/02/29
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 吳格倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6407、11492號）及移送併辦（113年度偵字 第2532號），本院判決如下： …
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第55號 · 2024/02/29
…號 原 告 許文鴻 被 告 邱秀珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第585號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第96號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃政峰因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條、第53條及第51條第5 、7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/29
… 告 彭良慧 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第6號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第3號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 張傑民 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第8號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第197號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳旻樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9528號、第10892號、第11597號、第12316號），被告 於本院審理時自白犯罪（本院原案…