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找到 92 筆裁判書提及「違反銀行法案件」
- 民事判決代位請求返還不當得利臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1436號 · 2024/02/21
…昌國際控股股份有限公司（下稱鼎昌公司） 及其負責人楊育昌、訴外人邱雅文違反銀行法案件之被害人 ，原告對訴外人鼎昌公司曾給付新臺幣（下同）285萬元投 資款項，得請求訴外人鼎昌公司返還。又訴外人楊育昌因於 …
- 刑事裁定聲明異議臺灣桃園地方法院 113年度聲字第537號 · 2024/02/20
… ，經最高法院以111年度台上字第3769號判決上訴駁回確定 ；又因②違反銀行法案件，經臺灣高等法院以110年度金上更 一字第4號判處有期徒刑1年6月，上訴後，經最高法院以111 年度台上字第976號判決上訴駁…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度金上重訴字第12號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 李保祿律師 鄭錦堂律師 上列被告因違反銀行法案件，前經限制出境、出海，本院裁定如 下： 主 文 劉威廷自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一、…
- 刑事判決銀行法臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1837號 · 2024/02/19
… 李莉芳 共 同 選任辯護人 張智凱律師 上列被告等因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第33281號），本院判決如下： 主 文 一、張標材共同犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣桃園地方法院 109年度金重訴字第4號 · 2024/02/19
… 上列聲請人即被告因違反銀行法案件，聲請發還扣押物，本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請人聲請意旨略以：聲請人即被告鄭丞昀（下稱聲請…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第27號 · 2024/02/17
…不因提出再審或非常上訴之聲請而停止。 三、經查：抗告人即受刑人（被告）李宏毅因違反銀行法案件， 經臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地方檢察署）檢察官指定 保證金新臺幣（下同）15萬元，由抗告人即具保人曾Ｏ宜於1 05…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第32號 · 2024/02/17
…000000000000000 選任辯護人 吳政憲律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院112年度金上訴字第2 444號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請人即被…
- 刑事判決違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第508號 · 2024/02/07
… 告 曾靖澄 指定辯護人 義務辯護人蘇佰陞律師 上列上訴人因被告違反銀行法案件，不服臺灣高雄地方法院112 年度金訴字第72號，中華民國112 年9 月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣高雄地方檢察署110 年度偵字…
- 刑事裁定聲請解除限制出境臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/02
…定明 原聲請人即 選任辯護人 魏志勝律師 上列抗告人即被告因違反銀行法案件，不服高雄地方法院中華民 國112年12月14日112年度金重訴字第7號駁回抗告人聲請暫時解 除入出境限制之裁定，提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第97號 · 2024/02/02
… 人 王承芝 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第98號 · 2024/02/02
… 人 余西鈞 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 112年度金訴字第40號 · 2024/02/02
… 罪所生之物之沒收等），則仍回歸適用刑法沒收之相關規定 。 ㈡關於違反銀行法案件之犯罪所得，其沒收或追徵範圍，依修 正後銀行法第136條之1規定，除刑法沒收以「實際合法發還 」作為排除沒收或追徵之條件外，另…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 113年度台上字第191號 · 2024/02/01
… 上列上訴人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院高雄分院中華 民國112年10月5日第二審判決（111年度金上訴字第111號，起訴 案號：臺灣高雄地方檢察署107年度偵緝字…
- 刑事判決偽造文書等臺灣士林地方法院 96年度訴字第534號 · 2007/09/21
…曾義雄」之署押共叁枚均沒收。 事 實 一、甲○○前於民國79年間因違反銀行法案件，經臺灣臺北地方 法院以79年度訴緝字第136 號判決處有期徒刑11月，嗣提起 上訴及發回更審後，經臺灣高等法院以84年度重上…
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 90年度訴字第192號 · 2001/09/14
…李晉安律師 被 告 乙○○ 選任辯護人 唐琪瑤律師 右列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴 (八十九年度偵字第二六○○號)， 本院判決如左： 主 文 甲○○、乙○○共同違反非銀行不得辦理國內外匯兌業務之…
- 刑事判決違反銀行法台灣台中地方法院 89年度訴字第2523號 · 2001/09/07
… 被 告 乙○○ 丙○○ 共 同 右列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（八十九年度偵字第七０一０、一一 二二三、一四００三號），本院判決如左： 主 文 乙○○、丙○○共同未經許可，擅…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 90年度附民字第377號 · 2001/09/07
…告 乙○○ 丙○○ 右列被告因民國八十九年度訴字第二五二三號違反銀行法案件，經原告提起附帶民事 訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如左︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 甲、原…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 88年度台上字第4340號 · 1999/08/12
…四三四○號 上 訴 人 甲 ○ 選任辯護人 趙國生律師 右上訴人因違反銀行法案件，不服台灣高等法院中華民國八十八年四月二十八日第二 審判決（八十七年度上訴字第四五四六號，起訴案號：台灣台北地方法院檢察署七十 七年度偵字第八…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 88年度台上字第3421號 · 1999/07/15
…一號 上 訴 人 甲○○ 選任辯護人 李玲玲律師 右上訴人因違反銀行法案件，不服台灣高等法院高雄分院中華民國八十六年六月三日 第二審更審判決（八十五年度重上更㈢字第三十七號，起訴案號：台灣高雄地方法院 檢察署七十…
- 刑事裁定違反銀行法聲請再審及停止刑罰執行最高法院 88年度台抗字第189號 · 1999/06/17
… 抗 告 人 乙○○○ 甲 ○ ○ 右抗告人等因乙○○○違反銀行法案件，不服台灣高等法院中華民國八十八年二月二 十四日駁回聲請再審及停止刑罰執行之裁定（八十八年度聲再字第一九號），提起抗 告，本院裁定如左： …