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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第794號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 白書誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16714號），被告於審理程序中自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第167號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 嚴仲威 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月24日112年度金簡字第458號第一審簡易判決（起訴案號 ：112年度偵字第14721、22843號），提起…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第170號 · 2024/02/29
… 陸虹樺 選任辯護人 楊大德律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法案件，不服本院中華民國11 2年8月31日112年度中金簡字第150號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第15135、16…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第179號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 羅文呈 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 中華民國112年9月11日111年度中金簡字第308號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第45…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1204號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃宇辰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16290號），本院判決如下： 主 文 戊○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第 1項之一般洗錢未遂罪；就附表一編號1至7部分，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表一編號9至14部分，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1292號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第42003號、112年度偵字第45600號）及移送併辦（臺灣 高雄地方檢察署111年度偵字第33725…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1442號 · 2024/02/29
… 告 陳翠菱 選任辯護人 李玲瑩律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16013號）及移送併辦（112年度偵字第22764號、第311 39號），本院判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1601號 · 2024/02/29
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第 1項之一般洗錢未遂罪；就附表一編號1至7部分，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1634號 · 2024/02/29
…形 ，並無新舊法比較之問題，而逕行適用修正後規定。 ⑶洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義字第11200 050491號令公布施行，於同年月00日生效。惟被告所犯 洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1690號 · 2024/02/29
…應適用行為時即修正前 組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定。 3、洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並 於同年月00日生效施行。修正前該法第16條第2項規定「犯 前二條之罪，在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1716號 · 2024/02/29
… 、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號2至 3部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯 詐欺取財罪、洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1882號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳柔孜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18805號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，聽取檢察官及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1900號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1901號 · 2024/02/29
…審核卷存相關事證，認被告涉犯 刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪嫌確屬重大，又被告為外籍移工，現因本 案在臺，且其生活重心及主要財產均在國外，被告如出境後 即…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2137號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許莎莉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 緝字第1697號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2253號 · 2024/02/29
…上合法化，故得逃避國家對於該等特定犯罪之追 訴及處罰，其等所為係屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行 為甚明。 7.按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織係指3人以上，以實施 強暴、脅迫、詐術、恐嚇…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2295號 · 2024/02/29
…法第339條之4第1項第2款 所定之「三人以上共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第 2條第2款之洗錢行為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質 、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益為其要件 。該款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2347號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…