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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第23號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳旻暄 被 告 任家慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第17號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/29
… 原 告 戴維民 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第39號 · 2024/02/29
…號 原 告 連瓊慧 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第44號 · 2024/02/29
…號 原 告 郭意芬 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第51號 · 2024/02/29
…臻 被 告 楊硯晴 上列被告因本院113年度審金簡字第24號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第17號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 任家慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號），本院受理後（112年度審原金訴字第208號 ），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第21號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43972號、第46185號、第50649號），暨移送併辦（112 年度偵字第56072號、第56…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第25號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊正煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41372號），本院受理後（112年度審金訴字第2207號） ，經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/29
…辯護人 宋英華律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38227號、第46192號），本院受理後（112年度審金訴 字第2076號），經被告自白犯罪，本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第334號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳敬聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度調院偵字第1589號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第419號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第47834號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第83號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 曾棨煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3481號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第61號 · 2024/02/29
…號 原 告 蕭秀鳳 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度桃原金簡字第2號 · 2024/02/29
…察署檢察官 被 告 林沛穎（原名林秀美） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第289號），本院判決如下： 主 文 林沛穎幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡上附民字第17號 · 2024/02/29
… 被 告 王文億 上列被告因本院112年度金簡上字第137號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條第1 項、第504…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡上附民字第2號 · 2024/02/29
…理亨 被 告 王文億 上列被告因本院112年度金簡上字第137號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條第1 項、第504…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第10號 · 2024/02/29
…10號 原 告 費美娟 被 告 王振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第36號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第14號 · 2024/02/29
… 告 陳福生 被 告 鄧淇鴻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第45號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第18號 · 2024/02/29
… 被 告 戴嘉展 上列被告因本院112年度金簡字第263號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事裁定聲請再審臺灣桃園地方法院 113年度聲簡再字第5號 · 2024/02/29
…受判決人即 被 告 何宗霖 上列聲請人即告訴人因受判決人違反洗錢防制法等案件，對於本 院於中華民國112年9月15日所為之112年度審金簡字第453號確定 判決（原起訴案號：112年度偵字第25077號），聲請再…