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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第86號 · 2024/02/29
…、年 籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受 詐欺取財款項之用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後 即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍 於其發生並不違背自己本意之情況下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第92號 · 2024/02/29
…他人使用，並依指示前往提款後轉交 或轉匯至其他金融帳戶，極可能係共同為詐欺取財等財產犯 罪，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之行為，竟仍 以縱使上開情節發生亦不違背其本意之不確定故意，與姓名 、年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第93號 · 2024/02/29
…他人使用，並依指示前往提款後轉交 或轉匯至其他金融帳戶，極可能係共同為詐欺取財等財產犯 罪，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之行為，竟仍 以縱使上開情節發生亦不違背其本意之不確定故意，與姓名 、年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第112號 · 2024/02/29
…期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元在案)意圖為他人不法 之所有，共同基於詐欺取財、隱匿持有他人犯罪所得之一般 洗錢之犯意聯絡，於民國112年上旬某日，由梁鳳娥向乙○○ 借用以其女兒田○君(000年0月生，真實姓名…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第143號 · 2024/02/29
…科罰金新臺幣拾 萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同 犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 其餘被訴如起訴書犯罪事實欄一㈠關於寅○○部分無罪。 犯罪事實 一、癸○○依其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第295號 · 2024/02/29
…空。因認被告涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1 項之隱匿犯罪所得等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第63號 · 2024/02/29
…而以此方式隱匿、掩飾該等款項之真正去向。被告與詐欺集 團成員共同對原告詐欺取財之行為，致原告受有45萬元之財 產上損害，爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償損害45 萬元等語，並聲明：如主文第1項所示。 二、…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第276號 · 2024/02/29
…被告與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不 法之所有，分別基於三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯 罪所得來源之犯意聯絡，由訴外人黃政榮於民國110年11月 初某日，提供其所申設台新商業銀行帳號000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第293號 · 2024/02/29
…吳孟迪共同意圖為自己不法 之所有，基於以網際網路等傳播工具對公眾散布而詐欺取財 之犯意聯絡，並與本案吸金集團成員共同基於非法經營銀行 業務之犯意聯絡，先由被告建立如附表一所示投資方案之各 該LINE通…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第303號 · 2024/02/29
… 之車手，均為組成詐欺集團不可或缺之人，彼此分工，方能 達成詐欺取財之目的。查被告加入上開詐欺集團，與該詐欺 集團成員共同分擔詐欺實行行為，擔任「車手」人員，以達 詐欺集團向原告詐取財物之目的，致原告…
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中小字第107號 · 2024/02/29
…集團（下稱本案詐欺集團） 成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財 及掩飾隱匿特定詐欺犯罪所得去向之一般洗錢之犯意聯絡， 由被告提供所有之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 …
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中簡字第216號 · 2024/02/29
…,340元至系爭帳戶。被告參與上 開詐欺集團犯罪組織之運作，共同對原告詐欺取財，致原告 受有上開財產上損害，伊自得依共同侵權行為之法律關係， 請求被告連帶賠償其損害。並聲明：如主文第1項所示。 二、被告未於言…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺中分院 111年度上易字第1082號 · 2024/02/29
… 再度收受江語倬等4人所匯共計1920萬元之投資款，惟堅決 否認有何詐欺取財犯行，辯稱：106年9月向告訴人等人承諾 恆盛公司要出資4620萬元時，沒有具體說明資金到位的日期 與形式，雖然恆盛公司實際上並沒有…
- 刑事判決偽造文書臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第2737號 · 2024/02/29
…與己○○待其簽章，詎己○○意圖為自己不法 之所有，基於行使變造私文書及詐欺取財之犯意，未經上開 其他6人之同意，以不詳方式，擅自於上開約定同意書之一 、事由部分最末空白處（即「請到她家合爐。」之後方）增 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3023號 · 2024/02/29
… 台上字第89號判決意旨參照）。查，被告所犯刑法第339條 第1項之詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪、同法第216條、第211條行使偽造公文書罪，為想像 競合犯，依刑法第55條前段之…
- 刑事判決加重詐欺臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3120號 · 2024/02/29
…國信託經理」、「總經理」之人，共同 基於意圖為自己不法所有之三人以上犯詐欺取財之犯意聯絡 ，先由阮湘陵於民國108年3月間某日起，向賴兆仁佯稱自己 中今彩539彩券，並以Line通訊軟體傳送附表一所示支票以 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2778號 · 2024/02/29
…案詐欺集團其他不詳成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪 、行使變造準私文書及一般洗錢之犯意聯絡，以上開方式進 行分工，於如附表一所示之時間對如附表一所示之張育綺、 褚懷文、翁…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2790號 · 2024/02/29
…案詐欺集團其他不詳成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪 、行使變造準私文書及一般洗錢之犯意聯絡，以上開方式進 行分工，於如附表一所示之時間對如附表一所示之張育綺、 褚懷文、翁…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2836號 · 2024/02/29
…條想像競合犯規定，各論處如原判決附表（下稱附表）甲所 示之三人以上共同詐欺取財罪刑，共7罪，並就被告蕭必松 因需錢孔急，於民國000年00月間，經友人即綽號「喇叭」 林志宏（業經原審有罪判決確定）介紹，聯繫綽號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3173號 · 2024/02/29
… 未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年」。 即張登發犯詐欺取財罪經法院判處有期徒刑一年以上之刑確 定，將不得再擔任公司負責人，此對其所營公司影響甚鉅， 難認會甘冒此等風險而擔任詐欺團之「收簿手」…