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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲請再審臺灣新北地方法院 113年度聲再字第6號 · 2024/02/27
…再字第6號 聲 請 人 曾愉涵 上列聲請人即受判決人因違反洗錢防制法等案件，對於本院112 年度金訴字第1004號刑事確定判決，聲請再審，本院裁定如下： 主 文 曾愉涵應於本裁定送達後柒日內，補正原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第108號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯 罪 事 實 一、劉景文可預見如將金融機構帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第219號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃楠洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4416號、第4417號），本院判決如下： 主 文 黃楠洋幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第241號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李威志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第7480號），本院判決如下： 主 文 李威志幫助犯洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第309號 · 2024/02/27
…被 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第3616、6885號），及移送併辦（111年度偵字第37316號 、臺灣臺北地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第207號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴緝字第8號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第24號 · 2024/02/27
…號 原 告 葉依雯 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1894 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第243號 · 2024/02/27
… 宋 磊（年籍資料、住居所均不詳） 上列被告因112年度金訴字第1261號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第473號 · 2024/02/27
…事 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、查被告被訴違反洗錢防制法等案件，業於民國113年2月5日 辯論終結，並定於113年2月27日宣示裁判。而原告卻遲於辯 論終結後之113年2月22日，始…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第77號 · 2024/02/27
… 告 趙雨婷 選任辯護人 李建宏律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第963、964、965、966、967、968、969、970、971、9 72、973、974…
- 刑事判決竊盜臺灣屏東地方法院 112年度簡字第1350號 · 2024/02/27
…事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳正雄前曾因詐欺及違反洗錢防制法等案件，經臺灣屏東地 方法院以111年度金訴字第197號判決判處有期徒刑4月確定 ，甫於民國112年4月16日執行完畢。 二…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第477號 · 2024/02/27
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳雲子 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6951號），本院判決如下： 主 文 陳雲子幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第497號 · 2024/02/27
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳品甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7278號）及移送併辦（112年度偵字第15779號），本院 判決如下： 主 文 陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第531號 · 2024/02/27
… 被 告 黃士賓 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6637號、第6809號、第7841號、第10472號、第10487號 、第10740號）及移送併…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1000號 · 2024/02/27
… 原 告 柯蕭淑美 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1079號 · 2024/02/27
…字第1079號 原 告 魏芷汝 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1120號 · 2024/02/27
…20號 原 告 楊興良 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1241號 · 2024/02/27
…字第1241號 原 告 劉采瑄 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第892號 · 2024/02/27
… 原 告 詹進通 被 告 陳品甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度附民字第892號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…