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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3175號 · 2024/02/29
… 未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年」。 即張登發犯詐欺取財罪經法院判處有期徒刑一年以上之刑確 定，將不得再擔任公司負責人，此對其所營公司影響甚鉅， 難認會甘冒此等風險而擔任詐欺團之「收簿手」…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3181號 · 2024/02/29
…灣銀行000-000000000000號帳戶之金錢，有高 度可能性屬於詐欺取財犯罪之特定犯罪所得，進而聽從本案 詐欺集團指示協助領款，再交給前來取款之「王浩」，毫不 在意金流斷點之發生。簡言之，被告雖因申辦貸款…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第103號 · 2024/02/29
…24 46號判決意旨參照）。 三、經查： ㈠抗告人所犯如附表所示詐欺取財、幫助一般洗錢等罪，分經 臺灣臺中地方法院先後判處如附表所示之刑，且均經分別確 定在案，有附表所示各該判決書及臺灣高等法院被告前案紀…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第81號 · 2024/02/29
… 現今詐欺集團猖厥，受刑人本案所犯為近年來一般民眾所深 惡痛絶之加重詐欺取財既、未遂或一般洗錢等罪，則就此等 目前社會大眾普遍深感困擾之加重詐欺等犯罪，在定應執行 刑之酌定上，自與前開另案於98年間案例之時空…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第138號 · 2024/02/29
…之程度，受刑人所為如 附表所示各罪，係於110年7月至同年0月間犯加重詐欺取財 等罪，具較高之非難可責重複程度，兼衡受刑人如附表所示 各罪合併後之不法內涵、合併刑罰所生之效果，各罪之刑期 總和、各刑中…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第163號 · 2024/02/29
… 示，係因提供其設於金融機構之帳戶供詐欺集團使用，而犯 幫助詐欺取財罪；如附表編號2所示，係申設行動電話門號 卡出售交付予收購行動電號門號之人，而流入供詐欺集團作 為犯罪工具之用，雖幫助之方式不同，但…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第2號 · 2024/02/29
…控手」之被告與許瑋皓、李侑霖三人 所犯如原判決附表一編號6三人以上共同詐欺取財未遂罪部 分，均同量處如原判決附表二編號6所示之有期徒刑9月，核 無違反比例及平等原則等情事。再詳閱被告與許瑋皓、李侑 霖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…之金融卡及密碼交付予真實姓名年籍不 詳、綽號「小雄」的成年人，因而作為詐欺取財及洗錢之用 途。而被告於109年10月29日開戶後，於111年3月31日之存 款為新臺幣（下同）7元，111年3月31日至7月31日…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第11號 · 2024/02/29
… 二、訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年4月底某日，將其申辦之中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第13號 · 2024/02/29
…其一 造辯論而為判決。 乙、實體部分： 壹、原告主張：被告共同基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，於民 國000年0月間，由被告江秋勇、蘇湞淋各將其申辦之000000 000號、000000000號街口帳戶（下稱…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第22號 · 2024/02/29
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年9月3日，將其申辦之中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴易字第23號 · 2024/02/29
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年9月3日，將其申辦之中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系…
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第413號 · 2024/02/29
…之網路銀行帳號及密碼資料後 ，即意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財之 犯意聯絡，於112年2月21日某時，使用交友軟體誘使原告與 暱稱「張嘉龍」互加好友，並向原告佯稱可投資電商平台賺 錢獲…
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第414號 · 2024/02/29
…要工具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶 使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然 如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 …
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第415號 · 2024/02/29
…要工具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶 使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然 如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第1279號 · 2024/02/29
…最先繫屬法院該案之首次加重詐欺 取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行， 則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再另與參與犯罪組織犯 行論以想像競合，以免重複評價（最高法院110年度臺上字 第7…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第518號 · 2024/02/29
…切關連，竟以縱有人持其帳戶作為 詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之三人以上詐欺取財及洗錢 之不確定故意，由張佑銓提供所申辦如附表一所示之金融帳 戶之存簿及提款卡予該詐欺集團成員施峻傑（經本院通緝中 ）使用…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第554號 · 2024/02/29
…切關連，竟以縱有人持其帳戶作為 詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之三人以上詐欺取財及洗錢 之不確定故意，由張佑銓提供所申辦如附表一所示之金融帳 戶之存簿及提款卡予該詐欺集團成員施峻傑（經本院通緝中 ）使用…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第979號 · 2024/02/29
…切關連，竟以縱有人持其帳戶作為 詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之三人以上詐欺取財及洗錢 之不確定故意，由張佑銓提供所申辦如附表一所示之金融帳 戶之存簿及提款卡予該詐欺集團成員施峻傑（經本院通緝中 ）使用…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 112年度易字第1492號 · 2024/02/29
…年度偵字第23 268號），本院判決如下： 主 文 梁宇恩共同犯詐欺取財罪，處罰金新臺幣貳萬元，如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 羅心怡共同犯詐欺取財罪，處罰金新臺幣貳萬元，如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。…