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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第185號 · 2024/02/27
… 被 告 林姵辰 選任辯護人 張淳軒律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月28日111年度金簡字第188號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第6864、11114、1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1627號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1743號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
… 被 告 賴其鴻 選任辯護人 陳惠伶律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度 偵字第49051號、112年度偵字第15890號），本院裁定進行簡式 審判程序，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 施禹彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20166號），本院判決如下： 主 文 施禹彤共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳冠欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45052號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王麒鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41051號），及移送併辦(112年度偵字第17403號)本院 判決如下： 主 文…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2525號 · 2024/02/27
… 告 黃克勤 被 告 藍子翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1469 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第8號 · 2024/02/27
… 告 簡心純 被 告 林士浤 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度中金簡字第227 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭玉潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第55872號)，本院判決如下： 主 文 鄭玉潔幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第38號 · 2024/02/27
…號 原 告 彭素蕙 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第39號 · 2024/02/27
…號 原 告 蔡福上 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第406號 · 2024/02/27
… 手之詐欺案件、附表編號4為提供詐騙集團金融帳戶作為人 頭帳戶之違反洗錢防制法案件，罪質雖相同，但型態分別為 正犯與幫助犯，有所差異，各罪之犯罪時間有所間隔、被害 人亦不同。數罪間附表編號1至3另經法院裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
… 告 凌漢輝 指定辯護人 鄭聿珊律師（義務辯護） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3804號、第8989號、第15385號、第19160號、第26141 號、第35314號），及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 告 曾瑋亭 選任辯護人 林俊賢律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7401號）及移送併辦（111年度偵字第53537號），因被 告自白犯罪（112年度金訴字第242…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張永岱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28147號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，判決如下： 主 …