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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第370號 · 2024/02/27
…文芳 被 告 劉建業 上列被告因本院112年度訴字第479號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶 民事訴訟移送…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃千萓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7682號、112年度偵字第7683號、112年度偵字第8052號、11 2年度偵字第8410號、11…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…嵐 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第81號 · 2024/02/27
…徐安蘭 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第82號 · 2024/02/27
…萓 住宜蘭縣○○鎮○○路○段00號 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第83號 · 2024/02/27
…曾瑞霞 被 告 黃千萓 上列被告因113年度訴字第93號洗錢防制法等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移 送本…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第467號 · 2024/02/27
… 訴訟代理人 黃毅然 被 告 林志成 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第101號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/27
… 告 劉啓宏 被 告 陳正義 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第134號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
… 告 林浿洳（更名前原姓名：林佩儒） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第52號），本院判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10077號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第572號 ），本院認本件宜以簡易判決處刑，爰經合議庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第20號 · 2024/02/27
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 游國豪 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第8440號、第8619號、第10785號、第11221號、第1 2433號、第12933號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
… 張義閏律師 謝清昕律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第22、23、24號）及移送併辦（112年度偵字第894、12 25、1697、4028、4139、7…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/27
…慧 被 告 林怡如 上列被告林怡如因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字 第11號），經原告王馨慧提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第347號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第614號裁定移送而來，本院於民國113年2月20日 言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第17號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 陳苡寧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第172、349、419、535、604號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第575號 · 2024/02/27
…檢察官 上 訴 人 即 被 告 黃智勇 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第251號，中華民國112年10月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署檢察官111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第2號 · 2024/02/27
…選任辯護人 劉正穆律師 戴一帆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第25號），本院判決如下： 主 文 卓世仁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第221號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 邱孟堂 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…