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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 黃莉榆 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第417號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第51號 · 2024/02/29
… 告 何靜怡 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第465號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第52號 · 2024/02/29
… 告 趙忠為 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第419號）…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北原簡字第11號 · 2024/02/29
… 告 許禎紜 被 告 葉嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度原附民 字第40號），本院於民國113年2月15日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第807號 · 2024/02/29
…告 潘豐茂 被 告 郭昶志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第585號），本院於民國113年2月15日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償等臺灣新竹地方法院 113年度竹北簡字第117號 · 2024/02/29
…原簡字第55號刑事判決(下稱系爭刑事判決)，判認其構成幫 助詐欺及違反洗錢防制法，而判處其有期徒刑3月，併科罰 金新臺幣3萬元。被告上揭行為致原告受有財產上損害30萬 元，原告除依民法第184條第1項及第2項前…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度旗簡字第222號 · 2024/02/29
…亦由臺灣桃園地方法院以 112年度桃金簡字第2號刑事判決認提供帳戶者犯洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪在案，同有該判決書存卷可參（見本 院卷第101至104頁）。是以，被告並非如原告主張係將玉山 帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第149號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第289號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第60號 · 2024/02/29
…欺取財罪、同法第339條之2第1項 非法由自動付款設備取得他人之物罪及洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪 1.共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內， 各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第192號 · 2024/02/29
…，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較： 洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月1 6日施行；修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條 之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第250號 · 2024/02/29
…依法論 科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條業經修正，於112年6月14 日 經總統公布施行，自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項原規定：「犯前二條…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第352號 · 2024/02/29
…），即屬未遂（最高法院110年度台上字第5577號判決意 旨參照）；又洗錢防制法於第2條明定洗錢行為之態樣，並 於第14條、第15條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資 金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第60號 · 2024/02/29
… 原 告 陳晏湄 被 告 黃永旭 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟（刑事案件案號：112 年度金簡上字第13號），因事件 繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第45號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。起 訴及追加起訴意旨雖均漏未論及被告所為尚涉犯一般洗錢罪 ，容有未恰，惟因此與檢察官起訴書、追加起訴書所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第29號 · 2024/02/29
… 告 鍾翔陞 選任辯護人 莊進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第1198號），本院認不宜以簡易判決處刑，改 依通常程序審理，被告於準備程序中就被訴事實為有罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第48號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 廖文志 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第1269號、112年度偵字第2052號），本院判決如下： 主 文 廖文志犯詐欺取財罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第459號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 涂誌玄 （原名涂秉樺） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第9851、10767、10768、12081、15930號）及移送 併辦（112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第535號 · 2024/02/29
…選任辯護人 康進益律師 康鈺靈律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第44、65、81、86、151號、111年度偵字第7602、7970 、9017、9197、9939…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第585號 · 2024/02/29
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 邱秀珍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第18741號），本院判決如下： 主 文 邱秀珍幫助犯洗錢防制法第十四條第…