裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第37號 · 2024/02/27
…威龍 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第38號 · 2024/02/27
…吳漢 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第39號 · 2024/02/27
…靜怡 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第40號 · 2024/02/27
…美娟 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第41號 · 2024/02/27
…孔文 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第42號 · 2024/02/27
…詠承 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第515號 · 2024/02/27
… 告 NGUYEN KIM DUONG（越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36180號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度偵緝字第7537號），因被告於本院審…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第540號 · 2024/02/27
…000號 選任辯護人 王偉律師 陳亭孜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、真實姓名年籍不詳、自稱「魔術師」、…
- 刑事裁定聲請沒入保證金臺灣臺北地方法院 113年度聲字第375號 · 2024/02/27
… 被 告 李健豪 上列具保人因被告李健豪違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請沒 入保證金（113年度執聲沒字第24號、112年度執再字第168號） ，本院裁定如下： 主 文 李健…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 113年度訴字第114號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 與違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 。 (四)共犯關係： 1.共同實…
- 刑事判決因偽造文書案附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第170號 · 2024/02/27
…號 原 告 陳翠英 被 告 吳晉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度簡字第540號），經 原告提起附帶民事訴訟，因案情確係繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第2713號 · 2024/02/27
…辯護人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院111年度易字第304號，中華民國112年4月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第2922號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1 項普通洗錢罪。 ㈢被告與「吉娃娃」、「苡小茜」及其所屬詐欺集團成員就上 開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3548號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 黃詩元 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度審金訴字第410號，中華民國112年6月9日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4236號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 廖志剛律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4803號），本院判決如下： 主 文 汪嘉軒犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4372號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 尤三品 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院111年度金訴字第1684號，中華民國112年6月27日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4891號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳俊宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第337號，中華民國112年8月31日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4986號 · 2024/02/27
…再為爭執，為無理由，應予駁回。 (四)另被告上訴請求為緩刑之宣告，然被告因違反洗錢防制法等 案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第1554號判 處有期徒刑3月；又因詐欺等案件，經臺灣士林地方法院以1 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5054號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 楊佳玟 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第600號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：111年度偵字第21185號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5059號 · 2024/02/27
…任辯護人 王聖傑律師 沈宏儒律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第141號，中華民國112年8月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…