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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1589號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡秀珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32661號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 曹俊龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21266號），本院判決如下： 主 文 曹俊龍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第270號 · 2024/02/29
… 告 阮秋香 選任辯護人 莊秉澍律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第2555號、111年度偵緝字第2556號、111年度偵字第33 467號、111年度偵字第41768…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第481號 · 2024/02/29
…2年度偵字第5 6466號）本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日；又犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第494號 · 2024/02/29
…8條第1項業於112 年5月24日修正公布，於同年0月00日生效施行；洗錢防制法 第16條第2項則於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日 生效施行。上開修正均涉及行為人自白減刑之要件，依修正 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第875號 · 2024/02/29
…園地方檢察署檢察官 被 告 周嘉琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12295號），本院判決如下： 主 文 周嘉琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第97號 · 2024/02/29
… 係犯①刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 、②洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。公訴意旨雖認被告就 附表一編號2所為，係犯3人以上加重詐欺取財既遂罪，然根 據上開說明，被告此部分犯行僅構…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴緝字第35號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李渝森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(臺灣桃 園地方檢察署111年度偵緝字第3501號)及移送併辦(臺灣高雄地 方檢察署111年度偵字第15487號)，本院裁…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1760號 · 2024/02/29
…告 賴怡婷 被 告 謝貫陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第14號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2040號 · 2024/02/29
… 方盈茹 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1041 號），經原告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確 係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2114號 · 2024/02/29
… 告 張貴麟 被 告 楊昇翰 一、上列被告楊昇翰因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字 第1175號），經原告張貴麟提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2220號 · 2024/02/29
…號 原 告 朱小明 被 告 徐証軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2243號 · 2024/02/29
… 告 廖小慧 被 告 徐証軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2382號 · 2024/02/29
… 告 黃幸芝 被 告 楊昇翰 一、上列被告楊昇翰因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字 第1175號），經原告黃幸芝提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2383號 · 2024/02/29
… 告 莊博軼 被 告 楊昇翰 一、上列被告楊昇翰因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字 第1175號），經原告莊博軼提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2384號 · 2024/02/29
… 告 許原讚 被 告 楊昇翰 一、上列被告楊昇翰因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字 第1175號），經原告許原讚提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2462號 · 2024/02/29
… 告 沈孝諺 生前住○○市○○區○○○路000號2樓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1180號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第473號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第4號 · 2024/02/29
…羚 選任辯護人 董子祺律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第1907…
- 刑事判決公共危險臺灣桃園地方法院 113年度壢交簡字第202號 · 2024/02/29
…10年度台上字第5660號判 決意旨參照）。 ⑵本案被告前雖因違反洗錢防制法案件，經本院以111年度審金 訴字第265號判決判處有期徒刑1月，併科罰金新臺幣2萬元 確定，有期徒刑部分於112年3月24日執行…