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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第540號 · 2024/02/27
…0號 選任辯護人 王偉律師 陳亭孜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、真實姓名年籍不詳、自稱「魔術師」、「小…
- 刑事判決因偽造文書案附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第170號 · 2024/02/27
… 原 告 陳翠英 被 告 吳晉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度簡字第540號），經 原告提起附帶民事訴訟，因案情確係繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第2713號 · 2024/02/27
…人 廖宜溱律師 周仲鼎律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院111年度易字第304號，中華民國112年4月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第125…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3548號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 黃詩元 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度審金訴字第410號，中華民國112年6月9日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4236號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 廖志剛律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4803號），本院判決如下： 主 文 汪嘉軒犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4372號 · 2024/02/27
… 人 即 被 告 尤三品 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院111年度金訴字第1684號，中華民國112年6月27日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4735號 · 2024/02/27
…被 告 王俊元 選任辯護人 廖威智律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 111年度易字第318號，中華民國112年8月16日第一審判決（起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第391…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4891號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 陳俊宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第337號，中華民國112年8月31日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第51…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4986號 · 2024/02/27
…爭執，為無理由，應予駁回。 (四)另被告上訴請求為緩刑之宣告，然被告因違反洗錢防制法等 案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第1554號判 處有期徒刑3月；又因詐欺等案件，經臺灣士林地方法院以1 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5054號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 楊佳玟 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第600號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：111年度偵字第21185號、第21…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5059號 · 2024/02/27
…護人 王聖傑律師 沈宏儒律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第141號，中華民國112年8月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第97…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5164號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 吳金棟律師(審判期日未到庭辯護) 上列上訴人等因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院 111年度金訴字第781號，中華民國112年10月17日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5205號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 賴怡臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院於中華民國112年9月14日所為112年度金訴字第706號第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5234號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 李建昇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月19日所為112年度訴字第554號第一審 判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵續字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5283號 · 2024/02/27
…以諾 選任辯護人 蔡仲閔律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年10月6日所為112年度金訴字第859號第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5369號 · 2024/02/27
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳毅謙 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法院11 2年度金訴字第328號，中華民國112年9月5日第一審判決（起訴 案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第293…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5552號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 徐億 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第785號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署111年度調偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5604號 · 2024/02/27
… ○執行中） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第845號，中華民國112年8月25日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5605號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 陳文和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1151號，中華民國112年8月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5641號 · 2024/02/27
… 人 即 被 告 張智凱 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第199號，中華民國112年9月28日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第16…