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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第98號 · 2024/02/27
…官獨任依簡式審判程序進行，判決如下： 主 文 李兆田犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號一至六所示之物均沒收。 事 實 一、李兆田自民國112年12月18日起，基於參與犯罪組織之犯意 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第108號 · 2024/02/27
…，未達掩飾、隱匿犯罪所得去向之目的，此 外，復無其他證據證明被告有參與詐欺取財及洗錢犯行之構 成要件行為，且該當刑法第339條之4第1項各款所定加重條 件，是核其所為，係幫助犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第201號 · 2024/02/27
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 黃品華犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。 扣案如附表編號1、2-1、3、5、6、7所示之物、如附表編號2-2 「偽造之署押」欄所示偽造之「宇凡投資股份有限公司」印文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第219號 · 2024/02/27
…，將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾 、隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不 確定故意，於民國111年6月17日15時12分前不詳時間，將名 下中國信託商業銀行【帳號：822-00000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第241號 · 2024/02/27
…，將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾 、隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不 確定故意，於民國112年5月23日20時33分，在統一便利超商 莊勝門市【地址：新北市○○區○○街00號】，使用交貨便服…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第309號 · 2024/02/27
…稱「王立人」之人（真實姓名 、年籍不詳）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢的不確定故意聯絡，分別為以下行為： （一）甲○○於民國111年9月27日16時27分前不詳時間，利用新加 坡商蝦皮娛樂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/27
…）核被告所為，是犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。 （三）刑之減輕： 1.被告提供帳戶予詐欺集團使用，其幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第77號 · 2024/02/27
…以該虛設行號名義申辦之金融帳戶 資料交予他人，可能遭他人作為一般洗錢、詐欺取財之工具 ，用以收受及提領詐欺所得財物，且他人提領後即掩飾、隱 匿詐欺所得財物之去向、所在，產生遮斷資金流動軌跡以逃 避國家…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 112年度訴字第239號 · 2024/02/27
…、李守宸、乙○○、陳○浩共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財、非公務機關非法利用個人資料、 行使偽造特種文書之犯意聯絡，推由年籍不詳、綽號「凡賽 斯-調照」、「金來旺-調照」之詐欺集團成員（俗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第477號 · 2024/02/27
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/27
…○○ 、陳○浩共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯 詐欺取財、非公務機關非法利用個人資料、行使偽造特種文 書之犯意聯絡，推由年籍不詳、綽號「凡賽斯-調照」、「 金來旺-調照」之詐欺集團成員（俗…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第453號 · 2024/02/27
… 追訴、處罰之效果。黃心怡竟仍基於縱有人利用其所提供之 銀行帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國111年10月26日晚上某 時許，在屏東縣○○市○○街0段000巷…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第497號 · 2024/02/27
… 財產犯罪之工具，竟仍基於縱若該取得帳戶之人利用其帳戶持 以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111 年11月中旬某日，在屏東縣潮州…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第531號 · 2024/02/27
… 項匯入並領出，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的， 仍基於幫助他人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢不 確定故意，於民國112年3月7日22時許，在屏東縣屏東市中 正路上之多那之咖啡店對面路旁，將其所申辦…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第555號 · 2024/02/27
…姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先 由詐欺集團某成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示 之方式，詐欺如附表一所示之人，使如附表一所示之人均陷 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第612號 · 2024/02/27
…行渠等為詐欺犯罪，竟仍基 於容任上開情形發生，造成掩飾、隱匿犯罪所得之詐欺取財 結果，亦不違反其本意之幫助一般洗錢及幫助詐欺取財之不 確定故意，依真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE ）暱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第617號 · 2024/02/27
… 人使用其金融帳戶之目的，常與財產犯罪密切關聯，亦知悉 從事詐欺取財行為之不詳正犯可能利用人頭金融帳戶，使第 三人陷於錯誤後將款項匯入，再指示人頭帳戶申辦者提領後 轉交，以此方式掩飾或隱匿詐欺取財所得…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第698號 · 2024/02/27
… 、丙○○、陳○浩共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同犯詐欺取財、非公務機關非法利用個人資料、行使偽造 特種文書之犯意聯絡，推由年籍不詳、綽號「凡賽斯-調照 」、「金來旺-調照」之詐欺集團成員（俗…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第755號 · 2024/02/27
…。 嗣張正一與「仁義-來福」共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由「仁 義-來福」於112年4月26日9時52分許，以LINE通訊軟體暱稱 「胡睿涵」、「林熙洋…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 113年度簡字第260號 · 2024/02/27
…易判決處刑，爰裁定改以簡易判決處刑，並判決如下： 主 文 王威凱犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。又犯恐嚇危害安全罪，處拘役參拾日，如易科 罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所…