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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第2974號 · 2024/02/29
…件犯罪事實一、㈢所為，係犯刑法 第339條第2項詐欺得利、同法條第1項詐欺取財罪。被告就 附件犯罪事實一、㈠至㈡所為，各係基於單一詐欺犯意之決定 、於密切接近之時地實施，侵害同一告訴人之財產法益，各 …
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第45號 · 2024/02/29
… 其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於109年8月初前某 日，將其名下第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱 一銀帳戶）資訊提供予李國華…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第29號 · 2024/02/29
…INE暱稱「日本一手批發貨源」 ）之成年人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財（尚無 從證明鍾翔陞知悉確有三人以上共同實施詐欺犯行）及洗錢 之犯意聯絡，先於民國111年9月14日20時23分前某時，以LI …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第48號 · 2024/02/29
…號、112年度偵字第2052號），本院判決如下： 主 文 廖文志犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪 ，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第459號 · 2024/02/29
…理由 一、甲○○知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團作 為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金融 帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪 所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第535號 · 2024/02/29
…實欄二㈠、㈡所為，均犯刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前 段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ⒉其先後2次交付自己與證人孫坤義名下幣託帳戶予「李小花」 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第585號 · 2024/02/29
…理由 一、邱秀珍知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金 融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯 罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第649號 · 2024/02/29
…理由 一、李明謀知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金 融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯 罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第654號 · 2024/02/29
…團得將犯罪贓款匯入，而藉此掩飾犯罪所得 之真正去向，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不 確定故意，於民國111年12月12日至15日間某時許，在不詳 地點，將其名下之高雄銀行帳號000000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第13號 · 2024/02/29
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國111 年4 月18日至同年月00日間某時許，在 不詳地點，將其申設之臺灣土地銀行股份有限公司（下稱土 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第11號 · 2024/02/29
…後，改依簡 式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 之犯罪所得新臺幣貳仟玖佰玖拾捌元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 己○○犯三人以上共同詐…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第96號 · 2024/02/29
… 2 罪 名 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 幫助詐欺取財 宣 告 刑 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣20,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。 有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
…去向，竟基於縱他人以其提供之金融帳戶從事犯罪 ，亦不違反其本意，為幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 意，於民國111年9月6日前某日，在高雄市橋頭區某處，與 不詳身分之詐欺集團成員約定收取代價，將其所名下中華郵…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第829號 · 2024/02/29
…經 手之款項極可能為來源不明之犯罪所得，仍基於縱該些款項 係詐欺取財所得亦不違背其本意之不確定故意，與該詐欺集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第830號 · 2024/02/29
…經 手之款項極可能為來源不明之犯罪所得，仍基於縱該些款項 係詐欺取財所得亦不違背其本意之不確定故意，與該詐欺集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第831號 · 2024/02/29
…經 手之款項極可能為來源不明之犯罪所得，仍基於縱該些款項 係詐欺取財所得亦不違背其本意之不確定故意，與該詐欺集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度訴字第832號 · 2024/02/29
…經 手之款項極可能為來源不明之犯罪所得，仍基於縱該些款項 係詐欺取財所得亦不違背其本意之不確定故意，與該詐欺集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/29
… 碼交由詐騙集團成員用以作為收受詐欺原告所得之犯罪工具 ，仍為他人詐欺取財犯行提供助力，雖尚無證據足以證明被 告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財 犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第3號 · 2024/02/29
…號及密碼交由詐騙集團成員用以作為收受詐欺原 告所得之犯罪工具，仍為他人詐欺取財犯行提供助力，雖尚 無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或 與他人為詐欺取財犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財 …
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 112年度嘉簡字第1214號 · 2024/02/29
…不經通常 審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實： 甲○○知悉國內社會上層出不窮之犯罪集團或不法份子…