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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 林茂庭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7920、9110、12011、12629、15531號、113年度偵字第37 9號），本院判決如下…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/29
… 王乙軒 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/29
…錦堂 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/29
… 盧佳芯 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
… 告 黃凱杰 被 告 林茂庭 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴字第90號），經 原告提起附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，本院於民國113 年2月23日言詞辯論終結，判決如下︰ …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
… 被 告 張碧容 上列被告因113年度金訴字第54號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民緝字第2號 · 2024/02/29
…度金簡字第33號（原案號113年度金訴緝字第6 號【111年度金訴字第1號】）違反洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其 審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟 移…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度小字第4號 · 2024/02/29
…彈藥庫基隆彈藥分庫） 被 告 何宏霖 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，由本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第256號），本院於民國113年2月16日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度朴簡字第8號 · 2024/02/29
… 現於法務部○○○○○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 22號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第150號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 許嚴中律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5580號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第134號 · 2024/02/29
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 王宣惠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2329號），本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第65號 · 2024/02/29
…77 條第1項亦定有明文。 三、經查： ㈠受刑人因犯如附表所示之違反洗錢防制法等數罪，由本院判 處如附表所示之刑，均經確定在案，有本院111年度金訴字 第17號、111年度金訴字第103號、112年度易字…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣花蓮地方法院 113年度原訴字第4號 · 2024/02/29
… 原 告 陳懿 被 告 盧澤旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，經本院刑事庭移送前來（112年度原附民字第89號） ，本院於民國113年2月29日言詞辯論終結，判…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣花蓮地方法院 113年度原訴字第5號 · 2024/02/29
… 告 簡秀培 被 告 盧澤旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，經本院刑事庭移送前來（111年度原附民字第87號） ，本院於民國113年2月29日言詞辯論終結，判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第26號 · 2024/02/29
…維萍 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 2年度原金訴字第16號中華民國112年5月9日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第80…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第48號 · 2024/02/29
… 告 伍一菲 選任辯護人 高啟霈律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺東地方法院11 2年度原金訴字第74號中華民國112年10月17日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 113年度金上訴字第1號 · 2024/02/29
… 告 邱冠婷 選任辯護人 孫裕傑律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 2年度金訴字第107號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第440號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 游乾隆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第500、501、502、503、504號、112年度偵字第6785、 7038、8027、862…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第505號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊秋江明知金融機構帳戶資料係供個人使用…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 許鈺玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9746號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當…