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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 許鈺玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9746號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第558號 · 2024/02/29
… 被 告 簡弘侑 選任辯護人 徐佩琪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10137號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第321號 · 2024/02/29
… 被 告 游乾隆 上列被告因本院112年度訴字第440號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
…之洗錢」、證據並所犯法條欄二第1至2行所載「 刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、第14 條第1項之幫助洗錢罪嫌及」刪除、移送併辦意旨書附表一 編號1詐騙方式欄「門號0000000000」更正為…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/29
…刑，應執行有期徒刑柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林家祥因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判處如附表所示之刑確定在案，應依刑法第五十三 條及第五十一條第五款，定其應執行之刑，爰依刑法第五十 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蔡承諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7065號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第86號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃亮鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、8323號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/29
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 劉士祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8375號）及移送併案審理（112年度偵字第3873號）， 本院判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第281號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 周建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 周建和自民國一一三年二月二十九日起撤銷羈押。 理 由 一、按羈押於其原因消滅時，應即…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑福建金門地方法院 113年度撤緩字第2號 · 2024/02/29
…所受之緩刑宣 告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鄭威怡因違反洗錢防制法案件，經本 院於民國111年2月16日以110年度城簡字第99號刑事簡易判 決判處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）20,0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林長志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14393號、第14613號），本院合併審理並判決如下： 主 文 林長志共同犯附表二編…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林長志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14393號、第14613號），本院合併審理並判決如下： 主 文 林長志共同犯附表二編…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
…21號 原 告 劉采瑄 被 告 徐國應 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 辛易緒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4860號、第6614號、第6615號、第6616號、第6617號） ，被告於審理時自白犯罪（11…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張雅玲明知金融帳戶係供個人使用之重要理財…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第4號 · 2024/02/29
…刑，應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宜信因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第901號 · 2024/02/29
…0號0樓（新北○○○○○○○○○） 選任辯護人 曾柏鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年 度偵字第42891號、110年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第373號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1054號 · 2024/02/29
… 原 告 洪宸沛 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…