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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 110年度金訴字第224號 · 2024/02/27
…檢察官 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第23652號、110年度偵緝字第1296號、第1297號、第1298 號）及移送併辦（110年度偵字第…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易字第1025號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第36910、39422號及111年度偵字第4661、10177、17045 、18738、20827號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第76號 · 2024/02/27
…王清金） 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30621號），本院判決如下： 主 文 王鑫吉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共參罪，均…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第355號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第356號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第479號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4036號、第4037號、第4038號、第4039號、第4040號 、第4042號、第4043號）及…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第515號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第923號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第987號 · 2024/02/27
… 劉昭吟 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第479號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第1058號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 李小金 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11123號、第14025號）及移送併辦(112年度偵字第3443 4號、第21899號、第32671…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第157號 · 2024/02/27
… 丁逢庭 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第158號 · 2024/02/27
… 張木生 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第159號 · 2024/02/27
… 林燕鈴 被 告 何柏融（原名何文聖） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第89號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第155號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 石峰誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第51370號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第309號），本院認宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第183號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 朱景麟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月25日所為112年度金簡字第161號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：112年度偵字第12412號、112年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第51號 · 2024/02/27
… 即 被 告 林彥廷（原名：林政豪） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院111年度 審金簡字第337號，中華民國112年3月6日第一審刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：111年度偵字第22131號、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第89號 · 2024/02/27
…原名何文聖）男 (民國00年0月00日生) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年3 月31日所為112年度審金簡字第102號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：111年度偵字第43475號、第44717…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第129號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 洪欽禹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3601號）及移送併辦(112年度偵字第4659號)，本院 判決如下： 主 文 洪欽禹幫助…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1503號 · 2024/02/27
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 姜志彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3708號、112年度偵字第5079號、112年度偵字第6783號 、112年度偵字第7138號、11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/27
…選任辯護人 吳庭毅律師 邱奕澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25549號、112年度偵字第28121號、112年度偵字第2818 7號、112年度偵字第29012…