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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第175號 · 2024/02/27
…帳戶交給他人使用；亦預見 提供金融帳戶供他人使用，可能遭他人利用於遂行詐欺取財 之犯行，並造成金流斷點，以掩飾或隱匿犯罪所得之去向及 所在，而該詐欺取財、洗錢結果之發生並不違背其等本意之 情形下，竟基…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第185號 · 2024/02/27
…入帳戶，且即遭匯出隱匿，被告之幫助行為致被害人所受 損害非微，助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐欺 正犯追訴與處罰困難，應予非難，另斟酌被告犯後終能坦承 犯行，參以被告之素行，其所受教育反映之智識程度、就…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/27
…錢防制法第16條第2項，減輕其刑， 並依法遞減之。又被告就所犯上開幫助詐欺取財罪原應依刑 法第30條第2項減輕其刑，而本案係從一重論以幫助一般洗 錢罪，為予適度評價，爰於本判決後述依刑法第57條科刑時 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1084號 · 2024/02/27
…亦不違背其本意之不確定故意，與不詳他 人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之 犯意聯絡，由彭俊銘於民國110年間某時，在臺灣某處，以 不詳方式將其所申辦國泰世華商業銀行帳號000000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1410號 · 2024/02/27
…據證明有未滿18歲之人）即共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之不 詳成員，於如附表所示之詐欺時間，以如附表所示之詐欺方 式，致使如附表所示之丙○○、戊○○均陷於錯誤，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/27
…、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向及所 在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之 不確定故意，於民國111年12月27日10時許，在臺中市西屯 區之中央公園內，將其所申設之中國信託商業銀行帳號00…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1627號 · 2024/02/27
…予他人使用，並聽從指示取款後交付予他人，極可能係 作為掩護詐欺集團遂行詐欺取財犯行所用，並使他人因此受 騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿特定犯罪所得去向及 所在，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損及掩飾、隱匿…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1689號 · 2024/02/27
…金田遂與上開詐欺集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、隱 匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員佯 裝為買家，以臉書帳號「張益僑」，向鄭莉穎佯稱欲購買Ma rc …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1743號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第186號 · 2024/02/27
… 團（下稱本案A詐欺集團）成員共同意圖為自己不法之所有 ，基於普通詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由辛○○提供其 所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 本案中信帳戶）資料提供本案A…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1915號 · 2024/02/27
…裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張傑翔三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。緩刑 伍年，並應依附件二所示本院調解程序筆錄所載內容及方式，向 黃吉麟支付損害賠償，並應於緩刑期內向執行檢察官指定之政府 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
… 意將金融機構帳戶資料交付他人，極可能淪為收取贓款之工 具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且代為提領轉交款項 極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得去向，竟基於縱其提供之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2064號 · 2024/02/27
… 詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以 上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團不詳成員，於附表一編號１至４、７至所 示時間、以附表一編號１至４、７至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…罰之效果，其仍因貪圖該不合理之報酬，基於縱使 匯入金融帳戶款項極可能係詐欺取財犯罪所得，其提供之金 融帳戶供他人匯款後，再由其提領轉交他人製造金流斷點， 將掩飾隱匿詐欺所得去向，亦不違其本意之不確定故意，與 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2151號 · 2024/02/27
…提 領帳戶內款項並購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，可能係 為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾或隱匿犯罪所得之本質、去 向，而該結果之發生並不違背其本意之情況下，意圖為他人 不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2281號 · 2024/02/27
…人等、本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於如附 表ㄧ編號1、2所示之時間，分別向蔡佳妤、劉嘉文，以如附…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2390號 · 2024/02/27
…9057號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 事實及理由 壹、犯罪事實 丙○…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
…予他人使用，並聽從指示取款後交付予他人，極可能係 作為掩護詐欺集團遂行詐欺取財犯行所用，並使他人因此受 騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿特定犯罪所得去向及 所在，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損及掩飾、隱匿…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2485號 · 2024/02/27
…該詐騙所得之去向。詎其等竟共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， 於附表一所時間，由本案詐欺集團不詳成員以附表一所示之 方式詐欺附表一所示之人，附表一所示之人即依指示匯款至 …